Тоқаев AFM-нің ұрлық, пирамидалар және көлеңкелі крипто алмастырғыштар туралы есебін тыңдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржы мониторингі агенттігінің төрағасы Жанат Елимановты қабылдап, ведомство жұмысының қорытындысы туралы есебін тыңдады, деп хабарлайды Ақорда Мемлекет басшысына ұсынылған мәліметтерге сәйкес, ведомство мал шаруашылығы саласына бөлінген 30 миллиард теңге субсидияны тиімсіз пайдалану тәуекелдерін, сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен оларды коммерцияландыруға бөлінген 10 миллиард теңгеден астам қаражаттың ысырап болу белгілерін анықтады Анықталғандай, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінен қаражат ұрлау фактісі бойынша 14 сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сондай-ақ, құрылыс саласында 5,3 млрд теңгенің ұрлығына қатысты 21 қылмыстық іс тергелуде Алаяқтықпен күрес аясында 17 қаржы пирамидасы жойылды. Сондай-ақ банктер мен байланыс операторларының атынан фишингтік SMS жіберумен айналысқан топ анықталды Ақорда 3,7 мың алаяқтық сайт пен жалпы аудиториясы 25 мыңнан астам адам бар 22 топтық чаттың бұғатталғанын хабарлады. Сонымен қатар, 400-ден астам атаулы құрылыс компаниясының бірінші санаттағы лицензияларды заңсыз алуы тоқтатылды Сонымен қатар, карталарды пайдалану бойынша тергеулер туралы хабарланды. Аталған эпизодтар бойынша 14 сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізіліп, мұндай карталар бойынша айналым 13 миллиард теңгеден асты. 68 мыңнан астам карта бұғатталды Сондай-ақ, жалған фирмаларды пайдалану фактісі бойынша 23 сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Бұл істер бойынша келтірілген залал шамамен 13 миллиард теңгені құрайды Сондай-ақ, Ақорданың хабарлауынша, үш көлеңкелі крипто алмастырғыштың қызметі тоқтатылып, 483 заңсыз онлайн-сервиске қолжетімділік шектелген Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы ведомство жұмысының негізгі бағыттары бойынша бірқатар тапсырмалар берді