19 провинцияда үлкен ставка операциясы! 8,6 млрд пайда табу фактісі анықталды

Бас прокуратураның нұсқауы бойынша шара қолданып, Кайсери провинциясының полиция департаментінің Киберқылмыспен күрес басқармасының топтары үлкен заңсыз ставкалар желісін ашты. Қазынашылық және Қаржы министрлігіне қарасты MASAK әзірлеген Талдау есебі және Кіріс басқармасының ресми хаты сот процесінің негізі болды. Осы деректерге сәйкес 20 түрлі заңсыз ставкалар сайты арқылы ұйымдастырылған қылмыстық желі физикалық және техникалық бақылауға алынып, тергеу басталды Тергеу тереңдеген сайын бәс тігу жүйесінің ауқымы белгілі болды. Тергеу барысында кем дегенде 263 мың түрлі адамның осы букмекерлік сайттарда ойыншы болғаны анықталды. Қылмыстық ұйымның осы платформалар арқылы шамамен 2 мың 800 түрлі IBAN нөмірін пайдалану арқылы 8 миллиард 600 миллион түрік лирасына тең транзакция көлеміне жеткені анықталды. Топтар осы 2800 банктік шоттарды уақытша тәркілеген, онда заңсыз ақша ағыны қамтамасыз етілгені анықталды Полиция жасақтары жүргізген жұмыс желі өзінің қаржылық инфрақұрылымын қалай қамтамасыз еткенін де анықтады. Күдіктілердің заңсыз букмекерлік сайттарда пайдалану үшін басқа тұлғаларға тиесілі банк шоттарын жинап, делдалдар арқылы үшінші тұлғаларға бергені анықталды. Сондай-ақ ұйым ішінде қабықша компаниялары құрылып, корпоративтік шоттар ашылғаны, көптеген адамдар ақша айырбастау үшін жеке банктік шот туралы ақпаратты тікелей желіге сатқаны белгілі болды. Кешенді қадағалау жұмыстарының нәтижесінде осы заңсыз ақша айналымына қатысы бар барлығы 132 күдікті анықталды. Күдіктілердің провинциялар бойынша бөлінуі: Кайсериде 95, Ыстамбұлда 8, Йозгатта 4, Адана мен Гүмүшханеде 3, Анкара, Аксарай, Мерсин, Маниса және Анталияда 2 адам, Бурса, Ыспарта, Мугла, Невшехир, Нигде, Артвин, Амасьяб және Трасияда 1 адам Дайындық жұмыстары аяқталғаннан кейін анықталған мекенжайлар бойынша бір мезгілде рейдтер жүргізілді. Нысанаға алынған 132 адамның 119-ы ұсталып, қамауға алынды. Полиция бөлімшесінде жауап алу және мәлімдеме жасау процедуралары аяқталған күдіктілер сот ғимаратына жіберілді. Судья алдына әкелінген 119 адамның 60-ы тұтқындалып, түрмеге жіберілсе, қалған 59 күдіктінің сот бақылауы жағдайында босатылуы туралы шешім қабылданды