Noqonuniy pul tikish guruhi faoliyatida 203 milliard liralik pul harakati aniqlandi

Anqarada joylashgan noqonuniy pul tikish va pul yuvish bo'yicha tergovda yangi tafsilotlar paydo bo'ldi. Elmadag' Bosh prokuraturasi koordinatsiyasida olib borilgan tergovda tashkilotning taxminan 203 milliard liralik tranzaksiya hajmiga erishgani aniqlandi va oxirgi operatsiyada 20 viloyatda bir vaqtning o'zida o'tkazilgan reydlarda o'nlab gumondor javobgarlikka tortildi Tergovning asosi 2021-yil 6-noyabr kuni Elmadag‘ tumani politsiya bo‘limiga berilgan hisobotga asoslanadi. Ish joyida noqonuniy pul tikish amalga oshirilayotgani haqidagi xabar ortidan Anqara Viloyat politsiya boshqarmasining Kiber jinoyatlar bo‘limi boshqarmasi guruhlari tomonidan jismoniy va texnik nazorat boshlandi Tadqiqotlar natijasida noqonuniy tikish faoliyati faqat ma'lumotnoma tizimi orqali kirish mumkin bo'lgan "panel" deb nomlangan yopiq platformalar orqali amalga oshirilganligi aniqlandi. Aniqlanishicha, pul tikish pullari turli bank hisob raqamlari, kompaniyalar va vositachilar orqali muomalaga kiritilgan Tergovning birinchi bosqichida, 2021-yilda amalga oshirilgan operatsiyada 20 nafar gumondorga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. To'plangan dalillarga ko'ra ochiq da'vo qo'zg'atilgan bo'lsa-da, sudlanuvchilar ustidan sud jarayoni Elmadag' 2-Jinoyat sudida davom etdi Gumonlanuvchilarga tegishli raqamli materiallar ekspertizadan o‘tkazilganda, noqonuniy tikish saytlari garov o‘tkazayotgan shaxslarga uchinchi shaxslarning bank hisob raqamlarini yo‘naltirayotgani aniqlangan Ushbu topilmalar ortidan 2024 yilda Bosh prokuratura tomonidan yangi va keng qamrovli tekshiruv boshlandi. Daromadlar boshqarmasidan olingan hisob harakatlarini o‘rganib, ushbu bank hisob raqamlaridan noqonuniy tikish tashkilotlarida faol foydalanilgani aniqlandi Moliyaviy tekshiruvlar davomida, pul tikishdan tushgan daromadlar ko'plab hisoblar orqali aylanilgandan so'ng tashkilot ichidagi "top account" yoki "cashbox" deb nomlangan pul hisoblarida yig'ilganligi aniqlandi Tekshiruv doirasida olingan ma'lumotlarga ko'ra, tashkilot professional moliyaviy tuzilmani yaratish orqali pul o'tkazmalarini yashirishga harakat qilgan 2026-yil 17-fevral kuni oʻtkazilgan ikkinchi toʻlqin operatsiyasida 38 gumondor nishonga olindi. Operatsiya natijasida jami gumondorlar soni 58 nafarga yetdi, 22 nafar gumondor sudlar tomonidan hibsga olindi va 6 nafar gumondorga nisbatan sud nazorati qarori chiqarildi Shunday qilib, tergov davomida qo'lga olingan gumondorlar soni 32 taga yetdi. Operatsiyalar davomida juda ko'p raqamli materiallar ham qo'lga kiritildi Tergov jarayonini o'zgartirgan voqea shundan iboratki, hibsga olingan gumondorlardan biri tavba qilishning samarali qoidalaridan foyda olishni xohlaydi Gumonlanuvchi tomonidan berilgan bayonotlarda tashkilotning ierarxik tuzilmasi, uning Istanbuldagi bosh qarorgohi va pul yuvish faoliyatida qoʻllanilgan kriptovalyuta hamyonlari haqida muhim maʼlumotlar bor edi Ushbu ma'lumotlarga muvofiq, bank harakati, raqamli materiallar va kripto aktivlari tahlillari qayta ko'rib chiqildi Yig‘ilgan dalillar asosida Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasidan bayonnoma so‘ralgan Bosh prokuraturaga yetib kelgan MASAK hisobotida jinoiy tashkilot tomonidan amalga oshirilgan umumiy tranzaksiya hajmi taxminan 203 milliard lira ekanligi aniqlandi. Hisobotda qayd etilishicha, noqonuniy pul tikish daromadlari turli usullar bilan tizimga kiritilgan va ko‘plab hisoblar orqali aylangan Tashkilotga aloqador yangi nomlar MASAK hisoboti, guvohlarning so‘zlari va boshqa dalillarga muvofiq aniqlandi Shu doirada, 2026-yilning 2-iyun kuni markazi Anqara boʻlgan 20 viloyatda bir vaqtning oʻzida operatsiya oʻtkazildi. Operatsiyada jami 82 gumondor va 3 shirkat nishonga olindi Gumonlanuvchilardan 4 nafari xorijda, 4 nafari esa turli jinoyatlar uchun qamoqxonada ekani aniqlandi Bir vaqtning o'zida uyushtirilgan reydlarda 59 nafar gumondor qo'lga olinar ekan, manzillarda o'tkazilgan tintuvlarda juda ko'p raqamli materiallar qo'lga kiritildi Noqonuniy pul tikish, jinoiy tashkilotga aʼzo boʻlish va jinoyat sodir etish natijasida olingan mulkni legallashtirish jinoyatlari boʻyicha oʻtkazilgan tergov harakatlari natijasida 25 nafar gumonlanuvchi ushlanib, 39 nafar gumonlanuvchiga nisbatan sud nazorati buyrugʻi chiqarildi Tergov doirasida chora ko'rilgan 18 nafar gumondorni qo'lga olish ishlari davom etayotgani ma'lum bo'ldi Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi, operatsiya, Anqara, sud binosi, bank, jinoyat, oxirgi daqiqa So'nggi daqiqa › Masak › Noqonuniy tikish to'dasi operatsiyasida 203 milliard liralik pul harakati aniqlandi - So'nggi daqiqa Sondakika.com saytiga push-bildirishnomalar yuborishiga ruxsat berasizmi? Ish stoli bildirishnomalariga kirish orqali so‘nggi yangiliklar, tahlillar va chuqur kontentni hozir oling