O‘zbekistonda shubhali tranzaksiyalarni aniqlash mezonlari kuchaytirildi

O‘zbekiston Markaziy banki bank operatsiyalarini shubhali deb tasniflash mumkin bo‘lgan belgilarning yangilangan ro‘yxatini tasdiqladi, deb yozadi UzDaily.uz Nashrning yozishicha, regulyatorning asosiy e’tibori endilikda FATF nazorati kuchaytirilgan mamlakatlardan pul o‘tkazmalariga qaratilgan. 30 kunlik umumiy summasi 1000 ta asosiy hisoblangan qiymatga yetsa yoki 412 million so‘mga teng bo‘lgan operatsiyalar shubhali hisoblanadi Kiritilgan oʻzgartirishlar xizmatlar koʻrsatish boʻyicha import kontraktlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. Endilikda 5000 BRV yoki 2 milliard so‘mdan ortiq bo‘lgan bitimlar shartnomada majburiyat predmeti o‘zgargan taqdirda yoki xizmat ko‘rsatish orqali qarz to‘langan taqdirda nazorat qilinadi. Ilgari bu chegara to‘rt barobar yuqori edi FATFning rasmiy bayonotlarida “jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurollarini tarqatishga qarshi kurashda strategik kamchiliklarga ega” yurisdiktsiyalar sifatida belgilangan mamlakatlar va hududlardan oʻtkazmalar kuchaytirilgan nazoratdan oʻtkaziladi