Toshkentda kriptoaktivlarning noqonuniy savdosida gumon qilingan guruh aniqlandi

Toshkentda bir guruh shaxslar kriptoaktivlarni noqonuniy ayirboshlash va fuqarolarni ijtimoiy tarmoqlar orqali shubhali investitsiya sxemasiga jalb qilishda gumon qilinmoqda Tekshiruv davomida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Toshkent shahar IIBB Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi bilan hamkorlikda gumonlanuvchilar O‘zbekiston fuqarolariga berilgan kriptoaktivlar va foydalanilgan bank kartalari bilan noqonuniy P2P operatsiyalarini amalga oshirganliklarini aniqladilar Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, gumonlanuvchilar Instagram va Telegram’dagi “Amina Halol Trading” akkaunti orqali taniqli shaxslar va davlat amaldorlari suratlaridan foydalangan holda investitsiya platformasini reklama qilib, fuqarolar ishonchini qozongan Olmazor tumanidagi ko‘p qavatli uylardan birida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar davomida ushbu jinoyatni sodir etishda gumonlanuvchi shaxslar qo‘lga olindi. Ulardan bank kartalari, aloqa vositalari, elektron saqlash vositalari va boshqa ashyoviy dalillar olib qo‘yildi Tergov natijasida gumonlanuvchilar tomonidan amalga oshirilgan P2P operatsiyalari va kriptoaktivlarning noqonuniy savdosi hajmi Tether kriptovalyutasida 1,5 million dollardan oshganini aniqladi Shuningdek, sxema ishtirokchilari 100 dan ortiq O‘zbekiston fuqarolarini Qozog‘istonga olib ketishgan, u yerda ularning nomiga turli banklarning bank kartalari chiqarilgan. Keyinchalik, ushbu kartalar kripto aktivlari bilan operatsiyalar uchun ishlatilgan Huquq-tartibot idoralari maʼlumotlariga koʻra, bu sxema ortida xorijlik firibgarlar turgan, jinoiy harakatlarni Oʻzbekiston fuqarolari amalga oshirgan Bundan tashqari, huquq-tartibot idoralari fuqarolarni bank kartalarini uchinchi shaxslarga o‘tkazish xavfi haqida ogohlantirgan. Departamentning ta'kidlashicha, mukofot uchun karta berish va uni keyinchalik o'tkazish jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin Shuningdek, firibgarlar reklama materiallarida davlat amaldorlari, taniqli shaxslarning suratlari va O‘zbekiston Prezidenti nomidan foydalanib, ehtimoliy qurbonlar o‘rtasida ishonch uyg‘otishga uringani xabar qilingan Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278⁸ 3-qismi “a” bandi (Kriptoaktivlar muomalasi sohasidagi qonun hujjatlarini buzish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlandi. Tergov harakatlari davom etmoqda Eslatib o‘tamiz, avvalroq Qo‘qonda umumiy qiymati 13 milliard so‘mdan ortiq kriptoaktivlarning noqonuniy aylanishi aniqlangan edi Agar xato topsangiz, matn qismini tanlang va Ctrl+Enter tugmalarini bosing