Qozog‘istonda bir nechta bank kartalari egalari ustidan nazorat kuchaytiriladi

Qozog‘istonda bank o‘tkazmalari va ko‘p sonli to‘lov kartalariga ega bo‘lgan mijozlar ustidan nazoratni kuchaytiruvchi moliyaviy monitoringning yangi qoidalari tayyorlanmoqda. Qaror loyihasi Qozog‘iston Respublikasi Moliya bozorini tartibga solish va rivojlantirish agentligi hamda Moliyaviy monitoring agentligi tomonidan ishlab chiqilgan Hujjatga ko‘ra, bitta bankda besh yoki undan ortiq debet kartalari yoki turli banklardagi 10 va undan ortiq debet kartalari egalari avtomatik ravishda yuqori xavf guruhiga kiradi. Ijtimoiy, bolalar va ayrim maxsus to'lov kartalari uchun istisno qilinadi Bunday mijozlar uchun banklar qo'shimcha tekshiruv o'tkazishlari, mablag'larning kelib chiqishini tasdiqlashni so'rashlari va moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilishlari mumkin 14 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan mijozlar ham kuchaytirilgan monitoringdan o'tkaziladi. Banklar jismoniy shaxslar oʻrtasida muntazam pul oʻtkazmalari, mobil raqamlarni katta miqdorda toʻldirish va yosh mijozlarning odatiy moliyaviy faoliyati uchun xos boʻlmagan boshqa operatsiyalarga eʼtibor qaratadilar Qirg‘izistondagi asosiy iqtisodiy yangiliklarni kuzatib boring – Telegram va WhatsApp’dagi Economist.kg kanallariga obuna bo‘ling. Biz ham Facebook, Instagram, Threads va X tarmoqlaridamiz. Bizga qo'shiling va har doim eng muhim narsalardan xabardor bo'ling!