Rasim Ozan Kutahyalining hisoblarida hayratlanarli pul harakati

Adanada joylashgan 21 viloyatda noqonuniy pul tikish, malakali firibgarlik, poraxo'rlik va pul yuvishga qarshi uyushtirilgan amaliyotda qo'lga olingan jurnalist Rasim Ozan Kutahyalining pul harakati tergov fayliga kiritildi. MASAK tekshiruvlarida millionlab liralik pul trafigining aniqlangani bildirildi Adana Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan tergov-surishtiruv ishlari doirasida “jinoyat sodir etish maqsadida tashkilot tuzish”, “noqonuniy pul tikish”, “axborot tizimlaridan foydalangan holda malakali firibgarlik”, “jinoyat evaziga pora olish” va “qo‘zg‘alish” kabi jinoyatlarga qarshi tezkor tadbir o‘tkazildi MASAK hisobotlari, texnik va jismoniy monitoring tadqiqotlari, bank harakati, raqamli materiallarni ko'rib chiqish, kripto aktivlari tahlillari va HTS yozuvlariga muvofiq, gumonlanuvchilar uyushgan jinoiy guruh sifatida harakat qilib, noqonuniy pul tikish va fishing usullari orqali olingan daromadlarni elektron pul institutlari, bank hisoblari, virtual POS tizimlari, valyuta ayirboshlash shoxobchalari, zargarlar, kripto-kompaniyalar va shirkatlar orqali yuvganliklari aniqlandi MASAK tahlillari va moliyaviy tekshiruvlari taxminan 100 milliard lira va taxminan 2 milliard dollarlik shubhali pul harakatlarini aniqladi. Tergov faylida tashkilot milliy va xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi professional moliyaviy jinoyat tashkiloti ekanligi baholandi Ayrim xususiy banklarda faoliyat yuritayotgan o‘rta va yuqori darajali menejerlar jinoiy daromadlarni bank tizimiga qatlamlashda ishtirok etib, blokirovka va xavfsizlik jarayonlarini zararsizlantirishga ko‘maklashgani haqida dalillar olindi. Shuningdek, ayrim politsiya xodimlari gumondorlarni pora evaziga hibsga olish va hibsga olish farmoyishlari bo'yicha so'roq o'tkazgani va operatsiya jarayonlari haqida ma'lumot sizdirgani aytilgan Prokurorlik faylida Rasim Ozan Kutahyalining shunchaki passiv hisob emasligi ta'kidlandi. Faylga ko'ra, Kütahyali hisobidan qatlamlash uchun foydalanilgan hisoblarga taxminan 37,7 million lira o'tkazilgan Xuddi shu tuzilmadagi hisobvaraqlardan Kütahyali hisobiga taxminan 15,7 million lira kiritilgani bildirildi. Bundan tashqari, elektron pul va toʻlov muassasalari tahlilida, 2018-2019 yillar oraligʻida 6 ta turli muassasadan Kütahyali hisoblariga jami 35 million 201 ming 344 lira tushganligi aniqlandi Ta'kidlanishicha, ko'rib chiqilayotgan pul harakati tashkilotning umumiy ish tizimi bilan birgalikda baholanganda oddiy individual pul harakati sifatida ko'rilmagan Tekshiruv doirasida tashkilot tomonidan maxsus dasturiy infratuzilmalar va panel tizimlari tashkil etilgani, noqonuniy pul tikish saytlarini moliyaviy infratuzilma bilan taʼminlagani, elektron pul muassasalari va virtual POS tarmoqlari orqali pul oʻtkazmalarini amalga oshirganligi aniqlandi Qayd etilishicha, gumonlanuvchilar jinoyatdan olingan daromadlarni ko‘p qatlamli moliya tizimi doirasida aylanmasi, kripto-aktiv tizimlaridan faol foydalanganligi, zargarlar va valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali naqd pul konvertatsiyasi operatsiyalarini amalga oshirgan Tergov doirasida 3 nafari bank mudiri, 8 nafari politsiya xodimi, 4 nafari advokat va jurnalist Rasim Ozan Kutahyali boʻlgan 198 nafar gumondorga nisbatan hibsga olish qarori chiqarildi 21 viloyatda 228 ta manzilda bir vaqtning o‘zida o‘tkazilgan reydlarda 161 nafar gumondor qo‘lga olindi. Manzillarida topilmagan gumonlanuvchilarni qo'lga olish ishlari davom etayotgani ma'lum qilindi Operatsiya doirasida 3 ta elektron pul toʻlov muassasasi, 3 ta zargar va 1 ta valyuta ayirboshlash shoxobchasiga ishonchli vakillar tayinlanib, 221 ta koʻchmas mulk, 120 ta avtomashina va 3 ta qayiq musodara qilindi. Bundan tashqari, jinoiy daromadlarni o‘tkazish uchun foydalaniladi deb hisoblangan 8500 ta noqonuniy pul tikish va qimor o‘yinlariga kirish taqiqlandi Tashkilot yetakchilari ekani iddao qilingan Selahattin Akin Uzun va Rasim Ozan Kutahyalining Istanbulda qo‘lga olinib, Adanaga olib ketilgani ma’lum bo‘ldi. Sud-tibbiy tekshiruvdan so'ng jurnalistlar bilan suhbatda bo'lgan Kütahyali, "Biz yaxshimiz, ota. Menda bunday pul harakatchanligi yo'q. Bir tushunmovchilik bor. Aniqlaymiz" dedi Politsiya bo'limidagi so'roq paytida ayblovlarni rad etgan Kütahyali, "Ko'zda tutilgan pul mening debitorlik qarzim evaziga yuborilgan pul edi. Qarz evaziga yuborilgan. Men aytilgan jinoyatlar bilan aloqam yo'q" dedi Adana politsiya boshqarmasida muolajalari yakunlangan gumondorlardan 7 nafari qo'yib yuborildi. Rasim Ozan Kutahyali ham bo'lgan 154 gumondor sud binosiga yuborildi So'nggi daqiqa › Rasim Ozan Kutahyali › Rasim Ozan Kutahyalining hisoblaridagi hayratlanarli pul harakati - Eng so'nggi daqiqa Sondakika.com saytiga push-bildirishnomalar yuborishiga ruxsat berasizmi? Ish stoli bildirishnomalariga kirish orqali so‘nggi yangiliklar, tahlillar va chuqur kontentni hozir oling