Rasim Ozan Kutahyali hibsga olinganmi, nima uchun hibsga olingan? SON XABAR! Rasim Ozan Kutahyali o'z bayonotida nima dedi?

Markazi Adana boʻlgan 21 viloyatda oʻtkazilgan keng qamrovli operatsiyadan soʻng jurnalist Rasim Ozan Kutahyali bilan bogʻliq eng qiziq savol uning hibsga olingan yoki olinmagani edi. Xo'sh, Rasim Ozan Kutahyali hibsga olinganmi, nima uchun hibsga olingan? Rasim Ozan Kutahyali o'z bayonotida nima dedi? Tafsilotlar Tergov jarayonida hibsga olingan Kütahyali adliya organlariga havola qilindi va sud jarayonidan keyin hibsga olingani haqidagi ma'lumot faylga kiritildi Tekshiruv; U “noqonuniy pul tikish”, “malakali firibgarlik”, “pora olish” va “jinoiy daromadlarni legallashtirish” kabi ayblovlar asosidagi ko‘p qirrali moliyaviy jinoyat operatsiyasi sifatida e’tiborni tortdi. MASAK hisobotlari, bank harakatlari, raqamli tekshiruvlar va texnik monitoring ma'lumotlarini birlashtirib, keng qamrovli tahlil qilindi. Ushbu jarayon davomida ko'plab gumondorlar bilan birga Kütahyali ham fayl doirasida baholangani ko'rindi Operatsiya doirasida olingan ma'lumotlarga ko'ra, gumondorlarning tashkiliy tuzilma ichida harakat qilgani va jinoyat daromadlarini aylantirish uchun moliyaviy tizimlardan foydalanganligi da'vo qilingan. Shu doirada, Kutahyalining ham sud jarayoniga qo'shilgani va hibsga olish buyrug'iga duch kelganligi ma'lum qilindi Rasim Ozan Kutahyaliga qarshi olib borilgan tergovning asosini Adana Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va pul yuvish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan ochilgan keng qamrovli fayl tashkil etdi. Ushbu faylda “jinoyat sodir etish uchun tashkilot tuzish”, “noqonuniy pul tikish”, “axborot tizimlaridan foydalangan holda malakali firibgarlik”, “pora berish” va “jinoyat natijasida olingan daromadlarni legallashtirish” kabi ayblovlar mavjud Tekshiruv doirasida MASAK tahlillari, texnik va jismoniy kuzatuv tadqiqotlari, bank harakati va raqamli material tekshiruvlari birgalikda baholanganda, gumondorlarning uyushgan moliyaviy tuzilma ichida harakat qilganliklari aniqlangani ta'kidlandi. Ushbu tuzilma noqonuniy pul tikish va fishing usullari orqali olingan daromadlarni turli kanallar orqali yuvganligi taʼkidlandi Tergov faylidagi ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 100 milliard turk lirasi va taxminan 2 milliard AQSh dollari miqdoridagi shubhali pul harakati aniqlangan. Ushbu faoliyat uyushgan tizim doirasida amalga oshirilgani va qatlamli moliyaviy operatsiyalar orqali jinoyatdan olingan daromadlarni yashirishga urinishlar sodir etilgani baholandi Shuningdek, faylda ayrim banklarda ishlayotgan menejerlar bank tizimidagi shubhali pul harakatining rivojlanishiga hissa qo‘shgani haqida ma’lumotlar borligi qayd etilgan. Politsiya xodimlari pora evaziga ba'zi tezkor ma'lumotlarga ega bo'lgani aniqlangan Tergov faylining eng diqqatga sazovor joylaridan biri Rasim Ozan Kutahyalining bank hisobidagi harakatlari edi. Fayldagi ma'lumotlarga ko'ra, Kütahyali hisobidan qatlamlash uchun foydalanilgan hisoblarga taxminan 37,7 million lira o'tkazilgan Xuddi shu tuzilmadagi turli hisoblardan Kütahyali hisobiga taxminan 15,7 million lira kiritilganligi aniqlandi. Bundan tashqari, elektron pul va toʻlov muassasalari orqali oʻtkazilgan tahlillarda 2018-2019 yillar oraligʻida 6 ta turli muassasadan jami 35 million 201 ming 344 lira pul oqimi qayd etilgani qayd etildi Tergov organlarining ta'kidlashicha, ushbu pul harakati tashkilotning umumiy moliyaviy tizimi bilan birgalikda baholanganda oddiy individual pul harakati sifatida qaralishi mumkin emas. Kutahyali, so'roq paytida, so'z yuritilayotgan pul harakatining qarz evaziga yuborilgan pul ekanligini va buning ayblovlarga aloqasi yo'qligini aytdi Adanada uyushtirilgan amaliyot doirasida 21 viloyatda bir vaqtning o'zida 228 manzilga bosqin o'tkazildi va ko'plab gumondor qo'lga olindi. Fayl doirasida bank rahbarlari, politsiya xodimlari, advokatlar va jurnalistlardan iborat 198 gumondorga nisbatan chora ko'rilgani bildirildi Tekshiruv doirasida ayrim elektron pul muassasalari, zargarlar va valyuta ayirboshlash shoxobchalariga ishonchli vakillar tayinlangani, ko'plab ko'chmas mulklar, transport vositalari va qayiqlarning qo'lga olingani qayd etilgan. Shuningdek, noqonuniy pul tikish mazmunini o'z ichiga olgan minglab veb-saytlarga kirish taqiqlangani aytildi