O'tkazmalar bilan firibgar sxemalar: qozog'istonliklar qanday qilib o'z-o'zidan tushib ketishadi

Hozirgi vaqtda tomchilar bankomatlar yaqinidagi notanish odamlarga pulni qabul qilish yoki o'tkazish so'rovi bilan tez-tez murojaat qilishadi. Ammo endi ular internetga o‘tishdi – ijtimoiy tarmoqlarda “Onlayn kassir bo‘lib ishlash, kunlik to‘lovlar”, “200 000 tanga qabul, 20 000 tengeni ushlab turing, qolganini o‘tkazing”, “Kuniga 10 ta tranzaksiya uchun 200 000 tenge” kabi tezkor daromad haqidagi e’lonlarni ko‘rishingiz mumkin Ikkala holatda ham, agar odam oson pul topsa, u kulrang sxemaga tushadi, chunki tranzaktsiyalar yordamida u bank ma'lumotlarini, hisoblarni, elektron hamyonlarni yoki IINni taqdim etadi. Shunday qilib, shaxs o'zi bilmagan holda mablag'larni o'g'irlashda vositachiga aylanadi Shuni ta'kidlash kerakki, banklar tomchilarni xarakterli operatsiyalar bo'yicha aniqlaydilar - o'xshash summalar uchun o'xshash pul o'tkazmalari, tranzaktsiyalar orasidagi qisqa intervallar, turli oluvchilar o'rtasidagi o'tkazmalar zanjirlari va hisoblar bilan bog'lanishlar Bunday holatlar aniqlansa, darhol bank hisoblari bloklanadi va xizmatlar to‘xtatiladi, hisobvaraq egalaridan tushuntirish va hujjatlar so‘raladi. Keyin banklar ma'lumotlarni huquqni muhofaza qilish organlariga yuboradilar Sudlar naqd pul mablag'larining to'liq miqdorini tomizuvchilardan asossiz boyitish sifatida undiradilar. Shundan kelib chiqqan holda, banklar hisobvaraq ochishga cheklovlar qo'yishi, xizmat ko'rsatishdan bosh tortishi va barcha xizmatlardan foydalanishni bloklashi mumkin Avvalroq Qozog‘iston sudlari odamni tashlab ketish holatlarini qanday hal qilishi haqida xabar berilgan edi G'arbiy Qozog'istonda tomchilar tarmog'i tugatildi. Qozog‘istonda 2,6 milliard tengega teng 222 mingdan ortiq dropper hisoblari “muzlatilgan”