Istanbulda joylashgan 3 viloyatda qora pul operatsiyasi

Istanbul Kontrabanda jinoyatlariga qarshi kurash boshqarmasi guruhlari bugun ertalab Istanbuldagi Qriqqal'a va Kojaelida pul yuvishga qarshi bir vaqtda operatsiya o'tkazdi. Büyükchekmece Bosh prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergov doirasida spirtli ichimliklar kontrabandasi orqali nohaq daromad qilgan va bu daromadni uchinchi shaxslar va kompaniyalar orqali yuvishga uringan 11 gumondor qo'lga olindi. Guruhlar tomonidan olib borilgan moliyaviy tekshiruvlar davomida, gumondorlarning hisoblarida taxminan 1,4 milliard liralik moliyaviy faoliyat mavjudligi aniqlandi Politsiya guruhlari pul yuvish trafigini aniqladi va gumondorlarni bir muddat texnik va jismoniy kuzatdi. Tekshiruvlar yakunlangach, nishonga olingan shaxslarni qo'lga olish uchun bugun ertalab operatsiya boshlandi. Istanbul, Qirikkale va Kojaelida aniqlangan manzillarga bir vaqtning o'zida uyushtirilgan reydlarda 11 tarmoq a'zosi qo'lga olindi Tergov fayliga kiritilgan tafsilotlarda, gumondorlar ortidan qora pullar xaritasi ham shifrlangan. “Jinoyatdan olingan daromadlarni legallashtirish” jinoyati bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda alkogolli ichimliklarni uyushgan kontrabanda bilan shug‘ullangan gumonlanuvchilar asosiy e’tiborni o‘z daromad manbalarini yashirish va qonuniylashtirishga qaratganligi ma’lum bo‘ldi. Jinoyat natijasida kelib chiqqan bu pullar pul izini yashirish maqsadida uchinchi shaxslar va turli kompaniyalar orqali tarmoq aʼzolarining shaxsiy hisob raqamlariga oʻtkazilgan Operatsiya doirasida sud va moliyaviy chora-tadbirlar tezkorlik bilan amalga oshirildi. Guruhlar tomonidan 7 ta koʻchmas mulk va 8 ta koʻchar mulk hamda 12 nafar shaxsning bank hisob raqamlari musodara qilingan. Bundan tashqari, pul yuvish jarayonida foydalanilishi aniqlangan 2 kompaniyaga tegishli ulush va hisoblar ham muzlatilgan. Himoyaga olingan 11 nafar gumondor so'roq qilish uchun Istanbul politsiya boshqarmasi Kontrabanda jinoyatlariga qarshi kurash bo'limiga olib ketildi Tergov doirasidagi tergov harakatlari ko'p jihatdan davom etmoqda