Hisobida 35 million liradan ortiq pul aniqlandi, u tergov faylida "tashkilot rahbari" sifatida qayd etildi: Rasim Ozan Kutahyalining politsiya bayonoti oshkor bo'ldi | T24

Adana markazidagi 21 viloyatda uyushtirilgan 'Noqonuniy pul tikish', 'Malakali firibgarlik', 'Pora olish va pul yuvish' jinoyatlariga qarshi olib borilgan amaliyotda qo'lga olingan jurnalist Rasim Ozan Kutahyali ham bo'lgan 154 nafar gumondor politsiya bo'limidagi muolajalaridan so'ng sud binosiga yuborildi. Rasim Ozan Kutahyalining hisobidan 35 million liradan ortiq pul aniqlangani bildirildi. Tergov faylida Selahattin Akin Uzun va jurnalist Rasim Ozan Kutahyali "tashkilot rahbari" sifatida baholandi. Politsiya so'roqlari chog'ida Kütahyali, "Ko'rsatilgan pul harakati mening debitorlik qarzim evaziga yuborilgan puldir. Bu qarz evaziga yuborilgan. Meni tilga olingan jinoyatlar bilan aloqam yo'q" dedi Adana Bosh prokuraturasi Terrorizmni moliyalashtirish va legallashtirishga qarshi jinoyatlarni tergov qilish byurosi tomonidan boshlangan tergov doirasida “Jinoyat sodir etish maqsadida tashkilot tashkil etish”, “Noqonuniy pul tikish”, “Axborot tizimlaridan foydalangan holda malakali firibgarlik”, “Borbozlik” kabi jinoyatlarga qarshi tezkor tadbir oʻtkazildi. jinoyat'. Moliyaviy jinoyatlarni tergov qilish kengashi (MASAK) hisobotlari, texnik va jismoniy kuzatuv tadqiqotlari, bank harakati, raqamli materiallarni ko'rib chiqish, kripto aktivlari tahlillari, HTS yozuvlari va boshqa dalillar birgalikda baholanganda; Aytilishicha, gumonlanuvchilar uyushgan jinoiy guruh sifatida faoliyat yuritib, noqonuniy pul tikish va fishing usullari orqali amalga oshirilgan malakali firibgarlik faoliyatidan olingan jinoiy daromadlarni elektron pul institutlari, bank hisob raqamlari, virtual POS tizimlari, valyuta ayirboshlash shoxobchalari, zargarlar, shirkatlar va kriptoaktivlar tizimlari orqali muomalaga kiritish orqali legallashtirishgan Tergov doirasida gumonlanuvchilar “maxsus dasturiy infratuzilmalar va panel tizimlarini oʻrnatgan, noqonuniy tikish saytlarini moliyaviy infratuzilma bilan taʼminlagan, elektron pul institutlari va virtual POS tarmoqlari orqali pul oʻtkazmalari tashkilotlarini amalga oshirgan, koʻp qatlamli moliya tizimi doirasida jinoiy daromadlarni aylantirgan, kripto aktivlar tizimlaridan faol foydalangan, valyuta ayirboshlash va valyuta ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirgan” MASAK tahlil va tergov fayli doirasida olib borilgan moliyaviy tekshiruvlarda taxminan 100 milliard turk lirasi va taxminan 2 milliard AQSh dollari miqdoridagi shubhali pul harakati va yuvish faoliyati aniqlandi va “tashkilot” milliy va xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi professional moliyaviy jinoyat tashkiloti ekanligi baholandi Shuningdek, tergov doirasida ayrim xususiy banklarda faoliyat yuritayotgan o‘rta va yuqori darajali menejerlarning bank tizimida jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni qatlamlashda ishtirok etganliklari va ular shubhali pul harakatlarini blokirovka qilish va xavfsizlik jarayonlarini zararsizlantirishga yordam berganliklari haqida kuchli dalillar qo‘lga kiritilgani qayd etilgan Bundan tashqari, ayrim militsiya xodimlari pora evaziga shubhali shaxslarga nisbatan adliya organlari tomonidan berilgan hibsga olish, hibsga olish va tintuv qilish boʻyicha surishtiruvlar oʻtkazgani va tezkor-qidiruv jarayonlari boʻyicha maʼlumotlar berganligi maʼlum qilingan Prokurorlik faylida, Kütahyalining faqat pul oladigan passiv hisob emasligi aniqlangan bank hisobvarag'idan qatlamlash maqsadida foydalanilgan deb hisoblangan hisoblarga taxminan 37,7 million lira o'tkazilganligi bildirildi. Xuddi shu tuzilmadagi hisoblardan Kütahyali hisobiga taxminan 15,7 million lira o'tkazilganligi qayd etildi. Bundan tashqari, elektron pul va to'lov muassasalari tahlilida, Kütahyalining 6 ta turli tashkilot o'rtasidagi hisoblariga jami 35 million 201 ming 344 lira pul tushganligi aniqlandi Tergov doirasida 3 nafari bank mudiri, 8 nafari politsiya xodimi, 4 nafari advokat va jurnalist Rasim Ozan Kutahyali boʻlgan 198 nafar gumondorga nisbatan hibsga olish qarori chiqarildi. 14 may kuni tongda 21 viloyatda 228 turli manzilda uyushtirilgan reydda, Kütahyali ham bo'lgan 161 gumondor qo'lga olindi. Manzillarida topilmagan gumondorlarni qo'lga olish uchun tergov ishlari boshlangan. Shuningdek, tergov doirasida 3 ta elektron pul toʻlov tashkiloti, 3 ta zargarlik korxonasi va 1 ta valyuta ayirboshlash shoxobchasiga nisbatan sud qarorlari asosida vasiylik va xatlov choralari qoʻllanilgan. Shubhali shaxslar va kompaniyalarga tegishli ekanligi taxmin qilingan 221 ta ko'chmas mulk, 120 ta transport vositasi va 3 ta qayiq qo'lga olindi. Moliyaviy tizimda jinoyatdan olingan daromadlarni aylantirish uchun foydalaniladigan 8500 ta noqonuniy pul tikish va qimor oʻyinlari veb-saytlariga kirish; Bloklash to'g'risidagi qaror amalga oshirildi Tergov faylida Selahattin Akin Uzun va jurnalist Rasim Ozan Kutahyali "tashkilot rahbari" sifatida baholandi. Operatsiya doirasida Istanbulda qo'lga olingan va keyin Adanaga olib borilgan va sud tibbiyoti bo'limida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan Kutahyali jurnalistlarga, "Biz yaxshimiz ota. Menda bunday pul harakati yo'q. Bir tushunmovchilik bor. Aniqlaymiz" dedi Politsiya bo'limida so'roq qilingan gumondorlardan Kütahyali, jinoyat tashkiloti bilan aloqasi yo'qligini iddao qilib, "Ko'zda tutilgan pul harakati mening debitorlik qarzim evaziga yuborilgan puldir. Qarz evaziga yuborilgan. Meni tilga olingan jinoyatlar bilan hech qanday aloqam yo'q" dedi Adana politsiya bo'limida so'roqlari yakunlangan gumondorlardan 7 nafari qo'yib yuborildi. Kutahyali ham bo'lgan 154 gumondor sud binosiga yuborildi Ahmet Xoqonning Rasim Ozan Kütahyali haqidagi mulohazasi: “Men Akin Gurlekga yaqinman” deb yolg‘on gapirib, adolatdan qutulib bo‘lmaydi Rasim Ozan Kütahyali Adanaga olib ketildi: Menda bunday pul harakatchanligi yo'q, tushunmovchilik bor Murat Ağırel: Noqonuniy pul tikish amaliyoti davomida Rasim Ozan Kutahyalining hisobida "naqd pul hisobidan" 16 million lira pul aniqlandi Noqonuniy pul tikish operatsiyasi: Rasim Ozan Kutahyali hibsga olindi, Ish Bankasi rahbarlari ham hozir edi Cookie-fayllar - bu veb-saytdan yuborilgan va foydalanuvchi ko'rish paytida foydalanuvchining kompyuterida foydalanuvchi veb-brauzeri tomonidan saqlanadigan kichik ma'lumotlar. Brauzeringiz har bir xabarni cookie deb nomlangan kichik faylda saqlaydi. Serverdan boshqa sahifani so'raganingizda, brauzeringiz cookie-faylni serverga qaytarib yuboradi. Cookie-fayllar veb-saytlar uchun ma'lumotlarni eslab qolish yoki foydalanuvchi ko'rish faoliyatini qayd etish uchun ishonchli mexanizm bo'lishi uchun yaratilgan Ushbu cookie-fayllar veb-saytning ishlashi uchun zarur va ularni bizning tizimlarimizda o'chirib bo'lmaydi. Ular odatda faqat tranzaktsiyalaringizni qayta ishlash uchun o'rnatiladi. Bu jarayonlar maxfiylik sozlamalarini oʻrnatish, tizimga kirish yoki shaklni toʻldirish kabi xizmat soʻrovlarini oʻz ichiga oladi. Brauzeringizni ushbu cookie-fayllarni bloklaydigan yoki ogohlantiradigan qilib sozlashingiz mumkin, lekin agar shunday qilsangiz, saytning ayrim qismlari ishlamasligi mumkin Ushbu cookie-fayllar bizga saytga tashriflar sonini va trafik manbalarini hisoblash imkonini beradi, shunda biz saytimiz faoliyatini o'lchashimiz va yaxshilashimiz mumkin. Ular bizga qaysi sahifalar eng ko'p va eng kam tashrif buyurilganligini va tashrif buyuruvchilar saytni qanday kezishini o'rganishga yordam beradi. Ushbu cookie-fayllar tomonidan to'plangan barcha ma'lumotlar birlashtirilgan va shuning uchun anonimdir. Agar siz ushbu cookie-fayllarga ruxsat bermasangiz, saytimizga tashrif buyurganingizda biz bilmaymiz Ushbu cookie-fayllar bizga videolar va jonli chat kabi kengaytirilgan funksiya va shaxsiylashtirishni taklif qilish imkonini beradi. Ular biz yoki bizning sahifalarimizda xizmatlaridan foydalanadigan uchinchi tomon provayderlari tomonidan o'rnatilishi mumkin. Agar siz ushbu cookie-fayllarga ruxsat bermasangiz, ushbu funksiyalarning barchasi yoki ba'zilari to'g'ri ishlamasligi mumkin Ushbu cookie-fayllar bizning reklama hamkorlarimiz tomonidan bizning saytimizda o'rnatiladi. Ular sizning qiziqishlaringiz profilini yaratish va boshqa saytlarda tegishli reklamalarni ko'rsatish uchun tegishli kompaniyalar tomonidan ishlatilishi mumkin. Ular brauzeringiz va qurilmangizni noyob tarzda aniqlash orqali ishlaydi. Agar siz ushbu cookie-fayllarga ruxsat bermasangiz, biz sizga turli saytlarda moslashtirilgan reklama tajribasini taklif qila olmaymiz Eslatma: e'lonlar cookie siyosatidan qat'iy nazar ko'rsatiladi Ushbu cookie-fayllar bizning kontentimizni do'stlaringiz va tarmog'ingiz bilan baham ko'rishingiz uchun saytimizga o'rnatilgan turli ijtimoiy media xizmatlari tomonidan o'rnatiladi. Ular, shuningdek, siz boshqa saytlardan foydalanayotganingizda brauzeringizni kuzatishi va qiziqish profilingizni yaratishi mumkin. Bu siz tashrif buyurgan boshqa saytlarda ko'radigan kontent va xabarlarga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz ushbu cookie-fayllarga ruxsat bermasangiz, ushbu almashish vositalaridan foydalana olmasligingiz yoki ko'rmasligingiz mumkin