Qozog‘istonda bozor ko‘rinishidagi moliyaviy piramida topildi

1,5 mingga yaqin investor noqonuniy sxemaga tushib qolgan Qozog‘istonning 14 ta viloyatida bozor sifatida namoyon bo‘lgan piramida sxemasi tashkil etilishi yuzasidan tergov olib borilmoqda, deb xabar bermoqda Kapital.kz biznes-axborot markazi Moliya monitoringi agentligi matbuot xizmatiga tayanib "Moliyaviy monitoring agentligi CVK moliyaviy piramidasi faoliyatini to'xtatdi. Ayni paytda agentlikning respublikaning 14 ta hududidagi hududiy boshqarmalari tomonidan tekshiruvlar olib borilmoqda. Loyiha bozor sifatida joylashtirilgan: ishtirokchilarga turli xil qat'iy daromad paketlari bo'lgan investitsiya "do'konlari"ni sotib olish taklif qilingan. Savdo faoliyatini taqlid qilish uchun "yaxshi topshirilgan va ko'rsatilmagan" virtual foizlar hisoblangan shaxsiy kabinetda asosiy e'tibor yo'llanma tizimiga qaratildi: ishtirokchilarga yangi investorlarni jalb qilish uchun pul mukofotlari va qimmatbaho sovg'alar va'da qilindi Agressiv mintaqaviy marketing va keng miqyosli reklama kampaniyasi tufayli, agentlikning tushuntirishicha, tashkilotchilar noqonuniy sxemaga 1,5 mingga yaqin investorni jalb qilishga muvaffaq bo'lishgan. Loyihani targ'ib qilish uchun yopiq reklama kechki ovqatlari, ofislarning bayramona ochilishi va ommaviy taqdimotlar o'tkazildi. Bu harakatlar ijtimoiy tarmoqlarda faol yoritilib, aholi o‘rtasida ishonchni mustahkamlash maqsadida foydalanildi Mablag'larni yechib olish kriptovalyuta platformasi orqali, keyinchalik bank hisob raqamlariga o'tkazish orqali amalga oshirildi. Agentlikning operativ chora-tadbirlari 474 ming AQSh dollari miqdoridagi kriptoaktivlarni muzlatishni ta'minladi. Hozirda tergov davom etmoqda. San'atga muvofiq boshqa ma'lumotlar. Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 201-moddasi oshkor etilmaydi CVK moliyaviy piramidasi faoliyatidan jabr ko‘rgan qozog‘istonliklardan Moliyaviy monitoring agentligining yashash joyidagi hududiy boshqarmalariga murojaat qilishlari so‘raladi Avvalroq Moliyaviy monitoring agentligining Olmaotadagi departamenti Boxy Wealth moliyaviy piramidasini yaratish va boshqarish bo‘yicha tekshiruvni yakunlagani xabar qilingandi. Asar Baspana moliyaviy piramidasi Olmaota aholisini 25 milliard tengedan ortiq aldab yuborgan. Ostonadagi piramida Britaniya investitsiya fondi sifatida namoyon bo'lgan. Akmola viloyatida moliyaviy piramida tibbiy nasha ishlab chiqarish va tarqatish loyihasi sifatida niqoblangan Ishtirokchilarga kuniga 10% gacha daromad va'da qilindi, 528,5 million tengelik kriptovalyuta hibsga olindi, ish sudga yuborildi Kapital.kz Biznes-axborot markazi materiallari bilan ishlashda manbaga majburiy giperhavola bilan matnning atigi 30 foizidan foydalanishga ruxsat beriladi. To'liq materialdan foydalanganda muharrirning ruxsati talab qilinadi