Ozarbayjon Markaziy banki “Modenis” MChJni jiddiy qoidabuzarliklar uchun jarimaga tortdi

BOKU, Ozarbayjon, 8-aprel. Ozarbayjon Markaziy banki (MB) “Modenis” MChJ va uning mansabdor shaxsini jarimaga tortdi, deb xabar beradi O‘zbekiston Markaziy banki Markaziy bank tomonidan 2025-yil 4-iyundan 18-iyulgacha o‘tkazilgan joylarda o‘tkazilgan tekshirish natijalariga ko‘ra jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish bilan bog‘liq bir qancha qonun hujjatlari buzilishi aniqlangan Mazkur qoidabuzarliklar natijasida “Modenis” MChJ yuridik shaxs sifatida Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 598.1.1 va 598.1.2-moddalariga asosan 50 000 manat (taxminan 29 400 AQSh dollari) miqdorida jarimaga tortildi Bundan tashqari, kompaniya mansabdor shaxsi yuqorida qayd etilgan qonun hujjatlariga muvofiq 10 000 manat (taxminan 5 900 AQSh dollari) miqdorida ma’muriy jarimaga tortilgan