Ozarbayjon 2025-yilda ML/CFT doirasida moliya sektoridagi jarimalar miqdorini e’lon qildi

BOKU, Ozarbayjon, 12-iyun. O‘tgan yili Ozarbayjonda jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish (AML/CFT) bilan bog‘liq qonunbuzarliklar uchun moliya sektorida jami 644 ming manat (379 ming dollar) miqdorida jarima solingan Bu haqda Ozarbayjon Markaziy banki (MB) hisobotida ma’lum qilindi Xabarda aytilishicha, Moliya vazirligi tomonidan PL/CFT sohasida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilgan Markaziy bank maʼlumotlariga koʻra, hisobot yilida nazorat faoliyati doirasida moliya institutlarida CL/CFT toʻgʻrisidagi qonun talablariga rioya etilishini baholash maqsadida tekshirishlar oʻtkazildi Ma’lumotda ta’kidlanganidek, mazkur tekshirishlar moliya tizimining shaffofligini ta’minlash, qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish, jinoiy xavf-xatarlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi “2025-yilda 3 ta bank, 9 ta nobank kredit tashkiloti, 4 ta toʻlov tashkiloti, 3 ta elektron pul muassasasi, 1 ta valyuta ayirboshlash shoxobchasi, 1 ta investitsiya kompaniyasi, “Azerpochta”ga nisbatan Maʼmuriy javobgarlik toʻgʻrisidagi kodeksning 598-moddasiga asosan jami 644 ming manat jarima undirildi. Mazkur chora-tadbirlar kelgusida moliyaviy sohada qonunchilik talablari va shunga oʻxshash huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. hisobot tushuntirildi Shuningdek, axborotda taʼkidlanganidek, Markaziy bank tomonidan PL/CFT sohasida aniqlangan tarmoq risklari va zaif tomonlarini hisobga olgan holda tayyorlangan 2025 yilga moʻljallangan oʻquv rejasi asosida moliya institutlarining normativ talablar va amaliyotda suiisteʼmollik sohalari boʻyicha xabardorlik darajasini oshirish boʻyicha treninglar oʻtkazilgan Treninglar banklar va milliy pochta operatorlari uchun ichki nazorat dasturini amalga oshirishdagi kamchiliklar, qonuniylashtirish maqsadida ko‘chmas mulkdan suiiste’mol qilish, shubhali holatlarning tipologiyasi, kartochkalar bilan operatsiyalarni amalga oshirishdagi risklar va nazorat mexanizmlari, shuningdek, elektron pul mablag‘larini o‘tkazish operatsiyalarini amalga oshirishda yuzaga keladigan xatarlar, nobank moliya institutlari uchun – mijozlarning talablariga rioya etish bo‘yicha chora-tadbirlar, moliyaviy institutlar va MLK qonunchiligini qo‘llash bo‘yicha bo‘ldi. uchinchi shaxslarga ishonch mavzusida”, — deya qoʻshimcha qilingan hisobotda