AFM "ishonchsiz" qozog'istonliklarning yana bir ro'yxatini tuzdi

Moliyaviy monitoring agentligi iqtisodiy tergov xizmatida profilaktik hisobning yangi qoidalarini tasdiqladi, deb xabar berdi Orda.kz nashri AFM buyrug'iga ko'ra, agentlik "jinoyat sodir etishga moyil" deb hisoblagan shaxslarning profilaktik hisobini yuritadi Hujjatda aytilishicha, quyidagilar ushbu maqomga tushishi mumkin: Har bir shaxsga alohida profilaktika ishi ochiladi va Iqtisodiy tergov xizmatining ma’lumotlar bazasida saqlanadi Shuningdek, AFM xodimlari har oy ro'yxatdan o'tgan odamlarni davlat ma'lumotlar bazalari bilan tekshirishlari kerak. Hujjat oyiga kamida ikki marta profilaktik nazoratni o'tkazishni nazarda tutadi Qizig'i shundaki, profilaktik ro'yxatga olish departament yangi huquqbuzarlik ehtimoli yo'qolgan deb qaror qilmaguncha uzaytirilishi mumkin Qoidalar, shuningdek, shaxs ro'yxatga olish sabablarini tushuntirishi kerakligini ko'rsatadi. Qarorning o'zi shikoyat qilinishi mumkin Bu AFMning iqtisodiy huquqbuzarliklar sohasida nazoratni kuchaytirishga qaratilgan birinchi tashabbusi emas. Ilgari, departament "sharmandalar kengashi" yoki iqtisodiy jinoyatchilarning ommaviy reestrini yaratish haqida allaqachon e'lon qilgan edi