37,7 million pul harakati: Rasim Ozan Kutahyalining bayonoti oshkor bo'ldi

Adana Bosh prokuraturasi, Terrorizmni moliyalashtirish va pul yuvish jinoyatlarini tergov qilish byurosi tomonidan olib borilgan tergov doirasida keng ko'lamli operatsiya o'tkazildi Tekshiruv doirasida; “Jinoyat sodir etish uchun tashkilot tuzish”, “Noqonuniy tikish”, “Axborot tizimlaridan foydalangan holda malakali firibgarlik”, “Pora olish” va “Jinoyat natijasida olingan daromadlarni legallashtirish” jinoyatlari bo‘yicha tergov harakatlari qo‘zg‘atilgan MASAK hisobotlari, texnik va jismoniy kuzatuv tadqiqotlari, bank harakati, raqamli materiallarni ko'rib chiqish, kripto aktivlari tahlili va HTS yozuvlariga muvofiq, gumonlanuvchilarning uyushgan jinoyatchilik guruhi sifatida harakat qilgani aniqlandi Tekshiruvda noqonuniy pul tikish va fishing usullari orqali olingan jinoyatdan olingan daromadlar elektron pul institutlari, bank hisob raqamlari, virtual POS tizimlari, valyuta ayirboshlash shoxobchalari, zargarlar, shirkatlar va kripto aktivlar tizimlari orqali yuvilganligi baholandi Tergov fayliga ko'ra, jinoiy tashkilot; Maxsus dasturiy infratuzilmalar va panel tizimlari tashkil etilgani, noqonuniy tikish saytlari uchun moliyaviy infratuzilma bilan taʼminlangani, elektron pul institutlari va virtual POS tarmoqlari orqali pul oʻtkazmalari tashkil etilgani, koʻp qatlamli moliya tizimi doirasida jinoiy daromadlar aylangani, kriptoaktiv tizimlardan faol foydalanilgani, zargarlar va valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali naqd pul konvertatsiyasi operatsiyalari amalga oshirilgani aniqlandi MASAK tahlillari va moliyaviy tekshiruvlari natijasida taxminan 100 milliard lira va taxminan 2 milliard dollarlik shubhali pul harakati aniqlangani bildirildi Qayd etilishicha, tergov doirasida ayrim xususiy banklarda faoliyat yuritayotgan o‘rta va yuqori lavozimdagi rahbarlar jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni bank tizimiga qatlamlashga ko‘maklashgani haqida dalillar olindi Ayrim politsiya xodimlari pora evaziga gumonlanuvchilarni hibsga olish, hibsga olish va tintuv qilish bo'yicha surishtiruv o'tkazgani va operatsiya jarayonlari haqida ma'lumot bergani aytildi Prokurorlik faylida, Rasim Ozan Kutahyalining bank hisobvarag'idan qatlamlash maqsadida foydalanilgan hisoblarga taxminan 37,7 million lira o'tkazilganligi ko'rsatilgan Xuddi shu tuzilmadagi hisoblardan Kütahyali hisobiga taxminan 15,7 million lira pul kirganligi qayd etildi Bundan tashqari, elektron pul va toʻlov muassasalari tahlilida, 2018-2019 yillar oraligʻida Kütahyalining hisob raqamlariga 6 ta turli muassasadan jami 35 million 201 ming 344 liralik pul tushumi aniqlanganligi taʼkidlandi Tergov materialida aytilishicha, ko'rib chiqilayotgan pul harakati oddiy shaxsiy pul harakati sifatida ko'rilmagan Tergov doirasida, ular orasida: 3 bank mudiri, 8 politsiya xodimi, 4 advokat, jurnalist Rasim Ozan Kutahyali doxil 198 nafar gumonlanuvchini hibsga olish qarori chiqarildi 14 may kuni 21 viloyatda 228 turli manzilda uyushtirilgan amaliyotlarda 161 nafar gumondor qo'lga olindi Manzillarida topilmagan gumonlanuvchilarni qo'lga olish ishlari davom etayotgani ma'lum qilindi Shuningdek, tergov doirasida: 3 ta elektron pul toʻlov muassasasi, 3 ta zargarlik korxonasi, 1 ta valyuta ayirboshlash shoxobchasiga nisbatan vasiylik va xatlov choralari koʻrildi Shubhali shaxslar va kompaniyalarga tegishli deb hisoblanadi: 221 ta ko‘chmas mulk, 120 ta transport vositasi, 3 ta qayiq musodara qilindi Bundan tashqari, jami 8500 ta noqonuniy pul tikish va qimor oʻyinlari veb-saytlariga kirishni bloklash qarorlari qoʻllanildi Tashkilot yetakchilari ekani aytilgan Selahattin Akin Uzun va Rasim Ozan Kutahyalining Istanbulda qo'lga olingani, keyinroq Adanaga olib ketilgani ma'lum bo'ldi Sud-tibbiy ekspertizadan so'ng Kutahyalining jurnalistlarga "Otamiz yaxshimiz. Menda bunday pul harakatchanligi yo'q. Bir tushunmovchilik bor. Aniqlaymiz" dedi Politsiya bo'limida guvohlik bergan Rasim Ozan Kutahyali ayblovlarni rad etgani ma'lum bo'ldi Kutahyalining bayonotida, "Ko'zda tutilgan pul harakati mening debitorlik qarzim evaziga yuborilgan puldir. Bu qarz evaziga yuborilgan. Men aytilgan jinoyatlar bilan aloqam yo'q" dedi Adana politsiya boshqarmasida muolajalari yakunlangan gumondorlardan 7 nafari qo'yib yuborildi. Rasim Ozan Kutahyali ham bo'lgan 154 gumondor sud binosiga yuborildi