19 provinsiyada katta pul tikish amaliyoti! 8,6 mlrd foyda olish fosh etildi

Bosh prokuraturaning ko'rsatmasi bilan chora ko'rgan Kayseri viloyati politsiya boshqarmasi Kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi guruhlari katta noqonuniy pul tikish tarmog'ini fosh qildi. G'aznachilik va Moliya vazirligiga qarashli MASAK tomonidan tayyorlangan Tahlil hisoboti va Daromadlar boshqarmasining rasmiy xati sud jarayonining asosini tashkil etdi. Ushbu maʼlumotlarga koʻra, 20 xil noqonuniy tikish saytlari orqali tashkil etilgan jinoiy tarmoq jismoniy va texnik jihatdan nazoratga olinib, tergov harakatlari olib borildi Tekshiruv chuqurlashgani sayin, tikish tizimining ko'lami aniq bo'ldi. Tekshiruvlarda, kamida 263 ming kishining bahsli tikish saytlarida o'yinchi bo'lganligi aniqlandi. Jinoiy tashkilot ushbu platformalar orqali taxminan 2 ming 800 xil IBAN raqamlaridan foydalangan holda 8 milliard 600 million turk lirasi miqdoridagi tranzaksiya hajmiga erishganligi aniqlandi. Guruhlar ushbu 2800 ta bank hisoblarini vaqtincha olib qo'yishdi, bu erda noqonuniy pul o'tkazmalari ta'minlangani ma'lum bo'ldi Politsiya guruhlari tomonidan olib borilgan ishlar, shuningdek, tarmoq moliyaviy infratuzilmasini qanday ta'minlaganligini ham ochib berdi. Gumonlanuvchilar noqonuniy pul tikish saytlarida foydalanish maqsadida o‘zgalarga tegishli bank hisob raqamlarini yig‘ib, vositachilar orqali uchinchi shaxslarga o‘tkazib berganligi aniqlandi. Shuningdek, tashkilot tarkibida qobiq kompaniyalari tashkil etilgani va korporativ hisob raqamlari ochilgani va ko'plab odamlar pul evaziga shaxsiy bank hisoblari ma'lumotlarini to'g'ridan-to'g'ri tarmoqqa sotgani tushunildi. Keng qamrovli nazorat tadbirlari natijasida ushbu noqonuniy pul muomalasiga aloqador jami 132 nafar gumonlanuvchi aniqlandi. Gumonlanuvchilarning viloyatlar bo'yicha taqsimlanishi quyidagicha qayd etildi: Kayserida 95, Istanbulda 8, Yozgatda 4, Adana va Gümüşhaneda 3, Anqara, Aksaray, Mersin, Manisa va Antaliyada 2 ta, Bursa, Isparta, Mug'la, Nevshehir, Nig'de, Artvin, Amasyabda 1 kishi Tayyorgarlik ishlari yakunlangach, belgilangan manzillarda bir vaqtda reydlar o‘tkazildi. Nishon qilingan 132 kishidan 119 nafari qo‘lga olindi va hibsga olindi. Politsiya bo'limida so'roq va bayonot jarayonlari yakunlangan gumondorlar sud binosiga yuborildi. Sudya huzuriga olib kelingan 119 kishidan 60 nafari hibsga olinib qamoqqa jo'natilgan bo'lsa, qolgan 59 nafar gumondorning sud nazorati sharti bilan ozod qilinishiga qaror qilindi