Özbekistan şüpheli işlemleri tespit etme kriterlerini sıkılaştırıyor

UzDaily.uz'un haberine göre Özbekistan Merkez Bankası, bankacılık işlemlerinin şüpheli olarak sınıflandırılabileceği güncellenmiş işaretler listesini onayladı Yayına göre, düzenleyicinin ana odak noktası artık gelişmiş FATF denetimi altındaki ülkelerden yapılan para transferleri. 30 gün boyunca toplam tutarın 412 milyon soum'a eşdeğer olan 1000 temel hesaplanan değere ulaşması veya bu değeri aşması durumunda işlemler şüpheli kabul edilir Değişiklikler, hizmetlerin sağlanmasına ilişkin ithalat sözleşmeleri üzerindeki kontrolü güçlendirdi. Artık sözleşmede yükümlülüklerin konusunun değişmesi veya borcun hizmetlerle ödenmesi durumunda 5.000 BRV'yi veya 2 milyar meblağı aşan işlemler takip ediliyor. Daha önce bu eşik dört kat daha yüksekti Resmi FATF açıklamalarında "kara para aklamayı önleme, terörizmle mücadele finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılması sistemlerinde stratejik eksiklikleri" bulunan yargı bölgeleri olarak tanımlanan ülke ve bölgelerden yapılan transferler, gelişmiş kontrollere tabidir