Taşkent'te kripto varlıkların yasa dışı ticaretini yaptığından şüphelenilen bir grup tespit edildi

Taşkent'te bir grup kişinin, kripto varlıklarının yasa dışı ticaretini yaptığından ve sosyal ağlar aracılığıyla vatandaşları şüpheli bir yatırım planına katılmaya teşvik ettiğinden şüpheleniliyor Devlet Güvenlik Servisi görevlileri ve Taşkent Şehri İçişleri Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin kripto varlıklarla yasa dışı P2P işlemleri gerçekleştirdikleri ve Özbekistan vatandaşlarına verilen banka kartlarını kullandıkları tespit edildi Soruşturmaya göre şüpheliler, Instagram ve Telegram'daki Amina Halol Trading hesabı aracılığıyla, ünlü şahsiyetlerin ve hükümet yetkililerinin görsellerini kullanarak yatırım platformunun reklamını yaparak vatandaşların güvenini kazandı Almazar ilçesindeki apartmanlardan birinde operasyonel faaliyetler sırasında şüpheliler gözaltına alındı. Banka kartlarına, iletişim ekipmanlarına, elektronik depolama ortamlarına ve diğer maddi delillere el konuldu Soruşturma, şüphelilerin gerçekleştirdiği P2P operasyonlarının ve yasadışı kripto varlık kaçakçılığının hacminin Tether kripto para biriminde 1,5 milyon doları aştığını tespit etti Ayrıca programa katılanların 100'den fazla Özbekistan vatandaşını, çeşitli bankalardan kendi adlarına banka kartları düzenlenen Kazakistan'a götürdüğü ortaya çıktı. Daha sonra bu kartlar kripto varlıklarla yapılan işlemlerde kullanıldı Kolluk kuvvetlerine göre bu planın arkasında yabancı dolandırıcılar vardı ve Özbekistan vatandaşları suç teşkil eden faaliyetlerin failleri olarak hareket ediyorlardı Ayrıca kolluk kuvvetleri, vatandaşları banka kartlarının üçüncü şahıslara devredilmesi tehlikesi konusunda uyardı. Bakanlık, ödül için kart verilmesinin ve daha sonra devredilmesinin cezai sorumluluğa yol açabileceğini vurguladı Dolandırıcıların, reklam materyallerinde hükümet yetkililerinin, ünlü şahsiyetlerin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın adının resimlerini kullanarak potansiyel kurbanlar arasında güven yaratmaya çalıştığı da bildirildi Bu gerçeğe dayanarak Özbekistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 278⁸ (Kriptolu varlıkların dolaşımı alanında mevzuatın ihlali) maddesinin 3. kısmının "a" bendi kapsamında ceza davası başlatıldı. Şüphelilere karşı gözaltı şeklinde önleyici tedbir uygulandı. Soruşturma faaliyetleri devam ediyor Daha önce Kokand'da değeri 13 milyar soum'u aşan kripto varlıkların yasa dışı ticareti ortaya çıkarılmıştı Bir hata bulursanız lütfen bir metin parçası seçin ve Ctrl+Enter tuşlarına basın