Kazakistan'da çeşitli banka kartlarının sahipleri üzerindeki kontrol güçlendirilecek

Kazakistan, banka transferleri ve çok sayıda ödeme kartına sahip müşteriler üzerindeki kontrolü güçlendirecek yeni finansal izleme kuralları hazırlıyor. Taslak karar, Kazakistan Cumhuriyeti Mali Piyasasını Düzenleme ve Geliştirme Ajansı ve Mali İzleme Ajansı tarafından geliştirildi Belgeye göre, bir bankada beş veya daha fazla banka kartı veya farklı bankalarda 10 veya daha fazla banka kartı sahibi olanlar otomatik olarak yüksek risk grubuna girecek. Sosyal kartlar, çocuklara yönelik kartlar ve bazı özel ödeme kartları için istisna yapılacak Bu tür müşteriler için bankalar ek doğrulama yapabilecek, fonların kaynağının onaylanmasını talep edebilecek ve finansal işlemleri analiz edebilecek 14 ila 25 yaşları arasındaki müşteriler de gelişmiş izlemeye tabi tutulacaktır. Bankalar bireyler arasındaki düzenli transferlere, cep telefonu numaralarına büyük miktarda yükleme yapılmasına ve genç müşterilerin olağan mali faaliyetleri için tipik olmayan diğer işlemlere dikkat edeceklerdir Kırgızistan'daki ana ekonomi haberlerini takip edin - Telegram ve WhatsApp'taki Economist.kg kanallarına abone olun. Ayrıca Facebook, Instagram, Threads ve X'te de varız. Bize katılın ve her zaman en önemli şeylerden haberdar olun!