Milyonlarca değerindeki plan: Kazakistanlı bir web tasarımcısı Avrupa'da düzinelerce sahte İnternet platformu yarattı - Analitik çevrimiçi dergi Vlast

Olga Loginova, Oliver Fisk, "Power" Emmanuel Morimon, RTBF. Bu makaleyi İngilizce oku Online reklam sorgulanabilir veya doğru hileli “yatırım platformları” gördüyseniz nasıl hissedersiniz? “Kaçtım ve inanılmaz derecede üzgündüm,” dedi Fanny Jeandren, Belçika kanalı RTBF'de bir yayıncı, görüntü “gezegen platformunu” ilan etmek için kullanıldı Bu tür platformun arkasında, genellikle çağrı merkezleri, iştirak pazarlama, IT uzmanları ve dünyanın farklı bölgelerinde birçok şirket, entellektüel kurbanların paralarına yatırım yapmaya karar veren karmaşık bir uluslararası altyapı vardır Kazakistan web tasarımcısı, bu tür platformlar için onlarca web sitesi yarattı - reklam için lider bir RTBF kimliğini çaldı Avrupa ülkelerindeki yüzlerce kurban bu sitelerden dolayı tasarruflarını kaybetti - gazetecilerin tahmin ettiği zarar milyonlarca Euro'da, ancak gerçek ölçek çok daha büyük olabilir Web tasarımcısının adı ve rolü iki yıldır biliniyor, ancak Kazak hukuk uygulama ajansları henüz ona karşı herhangi bir soruşturma açmadı Ortak bir soruşturmada, Vlast ve Belçika TV kanalı RTBF, uluslararası online dolandırıcılık programları nasıl çalıştığını ve Kazakistan'dan bir tasarımcının onları oynayabileceğini anlatıyor “Yaşamın hasatıydı ve onu burnun altından çıkardılar.” Elian, 75 yaşındaki bir emlak girişimcisi, telefon ekranında Belçika kanalı RTBF'nin TV sunucusunu gördüğünde, reklamın gerçekliği ve doğruluğu hakkında şüphe yoktu. “Sadece iki yüz elli Euro ile çok para kazanmanın bir yolu var” dedi Fanny Gendren, kim, çok enerjik, çok açık. Mükemmel bir plausible idi. Kesinlikle gerçekti, Elian'ı hatırlıyordu Elian, RTBF belgeselinden vuruldu Videoya bağlantı, platformu Premium Vers web sitesine yol açtı, metallere, petrole ve kriptoya yatırım teklif edildi. Kadın kayıtlı ve hemen temasa geçti. Elian 5.000 Euro yatırım yaptı ve ilk başta şeylerin iyi gittiğini düşünüyordu Sonra kadın elli yıldan fazla bir süredir sahip olduğu evi sattı ve parayı yatırım yapmaya ikna edildi, bir ay cömert bir getiri vaat etti Neredeyse bir buçuk milyon Euro – Bu, program Premium Ürünlerin ve pazarlarında belirtilen toplam kayıp miktarıdır Christian hala oraya nasıl geldiğini bilmiyor. Uygulanan matematik alanında uzmanlaşmış bir sivil mühendisidir ve bilgi teknolojisi alanında çalışmıştır. Bu nedenle, bir online ticaret platformu kullanarak aldatmayı beklemiyordu Yatırımdan para ile, adam bir kızı bir sakatlıkla taşımak için daha uygun bir araba satın almayı planladı. Araba 50.000 Euro'ya mal oldu “Bu tür paraya hemen sahip değildim. Bu yüzden benim için bir şanstı, Christian RTBF söyledi Christian, RTBF belgeselinden vuruldu Üç ay boyunca sürekli çağrılar aldı ve ona güvenmeye ve yatırım yapmaya devam etmek için, küçük miktarlar hesaplarına 110, €130 ve €500 - Premium Ürünlere yatırım yaptığı 35,000 Euro ile karşılaştırıldı Aylar sonra, Christian onun şüpheli görünmesi gereken dolandırıcılarla ilgili tüm konuşmaları hatırlıyor. Kar onu durdurmasını istedi, o sahtekarların onunla çok resmi bir şekilde konuştuğunu, arkadaş yapmaya çalıştığını - ve bu anormal. Fakat Christian bunu görmezden geldi ve sadece aylar sonra kapandığını fark etti "Tanrım." İnanılmaz psikolojik güce sahip olduklarını düşünüyorum, diyor Şubat 2025'te, Christian polise gitti, ancak o zamandan beri davasının soruşturması bir adım atmadı. Elian hala aynı bilinmeyende: Uygulama açıldığından beri kimse onunla temasa geçmemiştir. Savcı Nivel'in ofisi, davalarıyla ilgilenen, bir röportajda muhabirleri inkâr etti 88 Wood Street – karakteristik sarı borular ve zemin temizleme cam pencereler ile ikonik bir 18 katlı yüksek teknoloji binası – Londra'nın kalbinde bulunmaktadır. Burada muhabirlerin Belçika'daki kurbanların para yatırımını yaptığı bir şirket aramaya, derinfake reklamına inanan bir şirket aramaya yollanmıştı Birkaç finansal ve yatırım firmasının ofisleri var Nana premium Ürünler web sitesi bu adresi listeler, ancak bina yöneticisi böyle bir şirket olmadığını söylüyor. Dahası, aynı adı olan şirket Londra'da herhangi bir yere kayıtlı değildir, İngiliz veritabanından ortaya çıkıyor İnternet üzerinde basit bir arama yardımı ile sitenin sahibini bulmak için girişimler sadece büyük uluslararası barındırma sağlayıcılarına yol açıyor. Ancak bu tür platformların yaratıcılarının bazı izlerini hala terk ediyor Dijital ayak izi, Premium Ürünler'den gelen açık veri uzmanlarının Kazakistan My Cube'in dış kaynağına yol açtı ve bu da Avrupa ülkelerindeki kurbanlara milyonlarca dolara zarar veren diğer benzer platformlarla bağlantılıydı “Bu alanda 14 yıldır çalışıyoruz, bu yüzden neredeyse herhangi bir karmaşıklık seviyesine bir web sitesi sipariş edebiliyoruz,” stüdyo sözleri. Sosyal medya reklamları yok ve portföy bölümü boş Stüdyonun web sitesinin diğer birkaç alt alanı sahte ticaret platformları için tasarım şablonları olarak kullanılmıştır, potansiyel müşteri markalarının logoları için boş bir yer kaldı. Bu subdomainler, muhabirlerin siteye dair sorular gönderdiğinden kısa bir süre sonra devre dışı bırakıldı My Cube'in ana sayfası My Cube subdomains'den birinde ticaret platformları için bir şablon My Cube web sitesinin sahibi 41 yaşındaki Kazakistani Andrei Siluanov idi. Avrupa, Kanada ve Avustralya'daki kripto parasal ve diğer varlıklarda “yatırımlar” sunan en az 50 site kurdu Verey Siluanov, Vlasti gazetecilerden gelen mesajlar ve mektuplar, sahte platformların yaratılmasına katılımı hakkında yorum ve sorular sormadı Belçika ve Bavyera'da - sadece Almanya'nın bir bölgesi - Siluanov tarafından yaratılan birkaç platformdan gelen hasar, €7.6 milyondan fazla bir miktara ulaştı ve şikayet sayısı yüzlercedir. Ancak her iki ülkedeki yetkililer bunun muhtemelen sadece buzdağının ipucu olduğunu kabul ediyor: Online dolandırıcılık kurbanları polise gitmemektedir “Bu, uğraştığımız sorunun büyüklüğünün net bir resmini verir. Scamdemic, bir dolandırıcılık salgınıyla karşı karşıyayız. Oldukça açık. Yerel endüstriye ya da ekonomiye yatırım yapılmayan milyarlarca Eurodan bahsediyoruz. Bu para sadece dolandırıcılık ve organize suç gruplarının ceplerinde depolanır, Nino Goldbeck, Bavyera'daki siber suçlarda özel bir savcı, RTBF ve Power'a söyledi Genellikle sadece para kaybetmekle ilgili değil “Tüm mülklerini kaybettikten sonra kurbanlar tarafından işlenen en az üç ila dört intihar vakasının farkındayız. Birçok aile ayrıldı. Bu şu anda karşılaştığımız en büyük tehditlerden biridir, Goldbeck dedi TV Presenter Natalie Erkek'in derinfake videosu ile reklam, müşterileri sahte platforma çekmek için kullanılır, RT belgeselBF'den çerçeve Bu şemalar nasıl çalışır? Online yatırım dolandırıcılık genellikle dört temel elemente dayanır ve her biri genel başarı için kritiktir “Yeni potansiyel kurbanlarla iletişime geçmek istiyorsanız, kişisel bilgilere ihtiyacınız var. bağlı pazarlamada uzmanlaşmış özel bir suçlu organizasyon var. Onların rolü, pazarlama kampanyaları aracılığıyla potansiyel müşterilerin kişisel bilgilerini toplamak ve başarılı olduklarında, onları tamamen farklı suçlu ağlara gönderiyorlar. n n n Sonra para akla gelir: Yüzlerce bin ve milyonlarca kişiye geldiğinde, işlemler için kullanılan banka hesaplarına ve ödeme sistemlerine ihtiyacınız var Üçüncü element merkezler denir. “Bir çeşit dolandırıcılık motorudur. Tüm bu ajanlar orada çalışıyor - iddia edilen yatırım brokerleri, finansal uzmanlar. Onlar sahtekarlık kurbanları ile doğrudan temastalar ve her gün onları çağırmaktadırlar Ancak tüm planın kısaltılması BT altyapısıdır, uzman notlar: “Transnational seviyede faaliyet gösteren çok karmaşık bir dolandırıcılık programı hakkında konuşuyoruz. Ve bunun için, saat boyunca tüm sistem çalışmasını sağlamak için gerekli tüm teknik unsurları sağlayan bir IT altyapısına ihtiyacınız var Neredeyse bir yıl sonra ilk kez onunla birlikteydi premium Ürünlerden "financial uzmanları" ile iletişime geçin, evde masasında otururken, Elian yine telefondaki dolandırıcılarla konuşur. Konuşma neredeyse o sonunda yüksek müzikle kesintiye uğrar Loic, ticaret platformunun bir temsilcisi, Elian'ı başka bir €44.000 göndermeye ikna eder. Çeviriyi doğrulayan ve posta bürosuna gönderir. Loic eklenmiş dosyayı gördüğünü söylüyor ama açıklayamıyor Bilmediği şey, bir “beyaz hacker”ın Elian'a bir sonraki oturduğudur, dolandırıcılık kurbanlarının failleri bulmasına yardımcı olmaya kararlı bir bilgisayar güvenlik uzmanı Elian ve hacker, RTBF belgeselinden ekran görüntüsü Elian'ın gönderdiği belge, aynı anda Litvanya'nın farklı bölgelerinde dört farklı bilgisayardan açıldı. Bazı durumlarda IP adresleri konut binalarına işaret etti Ancak pratikte, dolandırıcıların yerini takip etmek kolay değildir İnsanlar “bakım merkezi” terimini duyduklarında, genellikle sağlam, iyi işleyen bir yapıyı hayal ederler – bazen bu durum, Pavel Vonsik'i, Eurojust Ekonomik Suçlar Grubu Başkanı – Avrupa Birliği Ceza Adalet İşbirliği Ajansı, AB üyesi ülkeler ve ötesindeki yargı işbirliği ve koordinasyonu ile ilgilidir Bununla birlikte, kurbanlarını arayan sadece birkaç kişiyle küçük daireler gibi başka çağrı merkezleri var. Böyle bir “eşit merkezi” bir arabada bile çalışabilir – diyor, sürüş sırasında. Arabayla birlikte, operatörlerin kendileri hareket ediyor, dedi Ama en büyük olasılıkla Litvanya'dan gelen Loic neredeydi, Elian'a 44.000 Euro transfer etmesini ister? Premium Ürünlerin üç kurbanı gazetecilere banka ayrıntıları ve paranın aktarıldığı şirketlerin isimleri verdi. Bunların çoğu Bulgaristan vatandaşına aitti ve birkaçı Macaristan ve Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına aitti Bulgar şirketlerinden birinin verileri, Hristiyan'ın Scam İmparatorluğu'nun büyük bir soruşturması yayınladığı küçük özetlerden biridir. sızdırılan dosyalar, Bulgar şirketinden kurbanların ve diğer hileli platformların benzer ödemeleri aldığını gösteriyor Kurbana her transfer için, çalışanlar sebepleri ifade etmek için ayrı formlar doldurdular: başka aile üyelerini plana davet etmek veya güven kazanmak için, böylece kurbanın “dövülmüş” daha büyük bir miktar para Ancak daha da ilginç bir bağlantı daha vardı: İngiliz şirketi, kurbanlardan birinin 33.000 dolardan fazla gönderdiği ve İtalya şirketi, transferden geldiği yerde, aynı soyadı olan farklı insanlardı – Mattis Kiriyakos Mattis çok meşgul bir adam. Çeşitli kayıtlara göre, Romanya, Slovakya, Polonya, Estonya ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere dünyadaki 57 şirkette en az 95 aktif rolü var. Kardeş Pavlos Mattis ile birlikte, RTBF gazetecilerin kardeşlerine sorular sormaya gittiği Kıbrıs'ta birçok şirkette de yer alıyor Ancak onları bulmak kolay değil: sadece ikinci gün, birçok şirketin adresleri arasında başarısız geziler yaptıktan sonra, gazeteciler ofislerinin bulunduğu bir hukuk firması bulmayı başardılar Pavlos Mattis, gazetecilere isteksizce konuşur, ancak Premium Ürünlerin kurbanlarından para alan bir İngiliz şirketine sahip olduğunu onaylar. Ancak bu şirketin yaptığı şey bilmiyor, çünkü “tüm ayrıntılara girmiyor.” Kardeşi Kyriakos, RTBF telefona dokunmayı başardı "Bu, hiç kullanılmamış olan İtalya'da bir şirket. Müşterilere hizmet veriyoruz [...] nominal sahibi hizmetleri müşterilere veriyoruz, Mattis dedi, ancak bu müşterileri isim vermedi “Bu şirketin yöneticisi ve sahibisiniz ve insanları aldatmak için kullanılıyor,” muhabir devam etti “Evet, ama bizden değil. Birisi bu şirketi bizim iznimiz olmadan kullandı, Mattis dedi Gazeteci, her iki kardeşinin şirketlerin neden Premium Ürünler ile aynı programda kullanıldığını sordu ve Mattis, bilmediğini belirtti Ama aynı zamanda Pini Peter ile çalıştığını doğruladı. Geçmişteki bu kişi yüksek riskli ikili seçenekler endüstrisi ile ilişkilendirildi - ve Kazakistan'dan gelen aynı tasarımcı ile Andrey Siluanov platformu yaratan Premium Ürünler ve diğerleri Almaty'deki değişim ofislerindeki heyecan, 19 Ağustos 2015 Zhanara Karimova tarafından fotoğraf Yüzlerce milyon dolar planı Normal bir Perşembe günü, Almaty'nin değişimleri çok sabah olağandışı bir canlanmaydı. Kapalı kapılarda kalabalıklanan vatandaşlar tasarruflarını dönüştürmek için boşuna umut ettiler: birçok yerde, operasyonlar askıya alındı Neon işaretleri üzerindeki değişim oranları önemli ölçüde atladı ve bu şaşırtıcı Perşembe günü, 20 Ağustos 2015 tarihinde hükümet ongeyi serbest yüz yüze serbest bıraktı. Bu arka plana karşı, ulusal para% 30 azaldı Kazakistan'ın çoğu panik hissetti, ama aynı zamanda devaluation beklentileri kazandılar 2015'te ikili seçenekler ülkede popülerlik kazanıyordu - online platformlar para dalgalanmalarından hızlı gelir vaat etti. Bir bahis yaparken, yatırımcı oranın dakika içinde yükselip düşeceğini tahmin etmek zorunda kaldı ve yanlış olsaydı para kaybetti Bu tür brokerlerin faaliyetleri Ulusal Banka tarafından düzenlenmedi, şirketler yurtdışında kaydedildi ve bazı uzmanlar aracı yüksek riskli olarak adlandırdı ve kumar oynamaya eşitlendi. Dünya çapında birçok ülkede, ikili seçenekler ticaret yasaklandı Bir bankada% 12 ile bir depozito artık ilgili değildir. ticaret ikili seçeneklerine başlayın, ayda %37'ye kadar bir kazançla 200 $ yatırım! - Vulkantrade platformunu onge oranındaki keskin düşüşten bir yıl önce çağırdı Bu çağrı ve kayıt formu ile web sayfası Almaty'den bir tasarım stüdyosu tarafından geliştirildi – A3Studio, on yıl sonra Premium Ürünler için bir site oluşturacak aynı web tasarımcısı Andrei Siluanov ile ilişkilendirildi A3Studio'nun Instagram hesabı Vulkantrade platformu web sitesi Kazak şirketi Vulkan KSI'ya aitti. Ancak web sitesinin alt kısmında, arşivlerde korunmuş, Spotop'un logosunu görebilirsiniz - İsrail iş adamı Pini Peter 25 Haziran 2014 Vulcantrade sayfasının arşivlenmiş kopyası Pini Peter olarak bilinen Pinchas Patarkatsishvili, İsrail'deki ikili seçenekler endüstrisinin “ lider” olarak adlandırıldı, Simone Winecam, yıllardır işi araştıran İsrail Times'da bir muhabir Şirket, SpotOtion, alanda en büyük, diğer şirketlere ticaret platformlarını sağlamak ve yazılım, pazarlama sistemleri ve iş modelini kullanarak yüzlerce bağlı web sitesine sahipti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Malhaz Pinhas Patarkatsishvili, Başbakan'ın Kudüs Ofisi'nde Ekim 2011, Berele Shainer 2007 yılında İsrail medyası, Pini Peter'ın telecom şirketinin Kazakistan'da Internet telephony'nin geliştirilmesine 1 milyon dolar yatırım yapacağını ve böylece yerel bir şirket Vulkan'da bir pay elde ettiğini bildirdi. Kazakistan'da bu proje hakkında hiçbir şey rapor edilmedi ve ne Pini Peter'in telecom şirketi ne de Vulkan KSI'nın ortak sahipleri arasında görünüyor. Ancak 2015'te, Vulkantrade çalışanlarından biri, ülkenin mali düzenleyicisi bu tür platformları yasaklamaya hazır hale getirdi 2021 yılında ABD Securities ve Exchange Komisyonu, Pini Peter'ı, şirketin Spotop'u ve dünyanın dört bir milyon dolar kaybetmesine neden olan sahtekarlardan biri suçladı. Mahkeme 2023 yılının başlarında, SpotOption'yı 40 milyon dolar ve Peter'ı 40 milyon dolardan fazla ödemek için yönetti. Ancak bu yılın Mart ayında, bir çağrı açtı ve dava ABD'de devam ediyor Vulkantrade kullanıcıları, SpotOption seçeneklerine yatırım yapanlar gibi, para kaybetti. 2016 yılının başlarında, Vulkantrade platformunun depozitolarla kapatıldığı forumlarda yazmaya başladılar ve çalışanları dokunmadı Kazakistan'da Vulkantrade ile ilgili mahkeme davaları yoktu Avrupa'daki kullanıcıları etkileyen birçok platformu yaratan Andrey Siluyanov'a soruşturma yok, Kazakistan'da İçişleri Bakanlığı ve Mali İzleme Ajansı'ndan gelen taleplere yanıt olarak bildiriliyor. Aynı zamanda, 2024'teki sahte yatırım platformlarının yaratılmasında adı ve katılımı zaten İsveç NGO Kurium tarafından soruşturmasında belirtilmiştir Nino Goldbeck, savcı, Bavyera'da siber suçlar konusunda uzman olan kişi, gazetecilere bölge savcılığının Siluyanov hakkında herhangi bir soruşturma yürütüp yürütmediğini söyleyemedi. Ancak ona göre, Almanya'da bu tür platformların oluşturulması, bir suç örgütünün parçası olarak dolandırıcılık olarak sınıflandırılabilir; bu madde kapsamındaki ceza, bir yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına kadar değişebilir Ancak Goldbeck, uluslararası dolandırıcılık planlarını araştırmak için sınır ötesi işbirliğinin, Avrupa Birliği içinde bile, zorlu olmaya devam ettiğini belirtiyor. Bazen diğer eyaletlerden gelen yanıtlar için aylarca beklemeniz gerekir "Suç ağları için kolay olan şey, yani ulusötesi suç yapılarının yaratılması, görevimizi daha da zorlaştırıyor" diye belirtiyor. "Fakat bu, insanları soruşturmanın ve sorumlu tutmanın bir yolu olmadığı anlamına gelmiyor." Soruşturmanın hazırlıklarına Sharunas Cherniauskas (Siena Litvanya) ve Atanas Chobanov (Bivol, Bulgaristan) da katıldı