Transferlerle yapılan dolandırıcılık planları: Kazakistanlılar nasıl droppership'e sürükleniyor?

Günümüzde, parayı düşürenler genellikle ATM'lerin yakınındaki yabancılara para kabul etme veya aktarma talebiyle yaklaşıyor. Ama şimdi internete geçtiler - sosyal ağlarda hızlı kazanç için reklamlar görebilirsiniz: "Çevrimiçi kasiyer olarak çalışın, günlük ödemeler", "200.000 tenge kabul edin, 20.000 tenge saklayın, gerisini aktarın", "Günde 10 işlem için 200.000 tenge" Her iki durumda da, eğer kişi kolay para kazanıyorsa gri şemaya düşer çünkü işlemlerin yardımıyla banka verilerini, hesapları, elektronik cüzdanları veya IIN'yi sağlar. Böylece bir kişi farkında olmadan para hırsızlığına aracılık ediyor Bankaların, kaybedenleri benzer tutarlar için benzer transferler, işlemler arasındaki kısa aralıklar, farklı alıcılar arasındaki transfer zincirleri ve hesaplarla bağlantılar gibi karakteristik işlemlere göre tanımladığını belirtmekte fayda var Bu tür durumların tespiti halinde banka hesapları derhal bloke edilerek hizmetler durduruluyor ve hesap sahiplerinden açıklama ve belgeler isteniyor. Bankalar daha sonra bilgileri kolluk kuvvetlerine iletir Mahkemeler, haksız zenginleşme olarak nakde çevrilen fonların tamamını, parayı düşürenlerden geri alıyor. Buna dayanarak bankalar hesap açma konusunda kısıtlamalar getirebilir, hizmeti reddedebilir ve tüm hizmetlere erişimi engelleyebilir Daha önce Kazakistan mahkemelerinin droppership davalarına nasıl karar verdiği bildirilmişti Batı Kazakistan'da damlatıcı ağı tasfiye edildi. Kazakistan'da 2,6 milyar tenge değerinde 222 binden fazla damlalık hesabı "donduruldu"