Kara para aklamaya karşı ulusal stratejinin yapısı onaylandı

Bişkek, 09.06.26. /Haberler/. Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Daniyar Amangeldiev, suç gelirlerinin finansmanı ve suç gelirlerinin yasallaştırılması (dolandırıcılık) ile mücadele komisyonunun 17. yılını kutladı Ulusal mali güvenliğin güçlendirilmesi ve uluslararası değerlendirmeye hazırlık amacıyla düzenlenen toplantı, 20'den fazla bakanlık ve daire başkanının katılımıyla gerçekleşti Komisyon tarafından oluşturulan AML/CFT ulusal stratejisinin yapısı onaylandı ve taslağının kurumlar arası bir çalışma grubu tarafından 1 Eylül 2026'ya kadar hazırlanması gerekiyor: belge, ulusal ve sektörel risk değerlendirmeleri dikkate alınarak dijital BT çözümlerinin tanıtılması, önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi, paralel bir mali soruşturma kurumunun geliştirilmesi ve sanal varlıklar dahil yeni finansal araçların düzenlenmesine yönelik öncelikleri içeriyor Kırgızistan, Avrasya Grubu (EAT) ülkeleri arasında ilk kez karşılıklı değerlendirmelerin 3'üncü turuna giriyor; Komisyon, hazırlıkların yüksek düzeyde olduğunu kaydetti: 11 departmanlar arası çalışma grubu oluşturuldu, belge aşamaları tamamlandı ve profil sorularının yanıtları gönderildi; EAT uluslararası uzmanlarının mobil misyonu 14 Eylül - 2 Ekim 2026 tarihleri arasındaki dönem için planlanıyor Gerçek faydalanıcının şeffaflığının artırılması önemli bir yön olarak kabul edildi; vergi mükelleflerinin kişisel hesaplarına, gerçek faydalanıcılar hakkındaki bilgilerin belirlenmesi ve güncellenmesi ihtiyacı konusunda bir uyarı işlevi getirilmesi talimatı verildi Komisyon, sektörel risklerin etkin yönetimi için bir dizi önemli belgeyi onayladı: Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına yönelik risk değerlendirmesi ve hafifletme planı; Konut ve inşaat sektöründe risk değerlendirme raporu; kar amacı gütmeyen kuruluşlar sektöründeki terörist faaliyetlerin finansmanı risklerinin değerlendirilmesine yönelik metodoloji ve planlar; Kırgızistan ile ilgili yabancı tüzel kişilerin risk değerlendirmesi ve kumarla ilgili risk değerlendirmesi de başlatıldı Ayrıca, dijital ortamdaki operasyonların güvenliğinin artırılmasına yönelik FATF'ın sanal varlıklar sektörüne yönelik "Yol Haritası"nın adım adım uygulama planının geliştirilmesine başlandı