Türk vatandaşları yıllardır Almatı'da bir vergi planı yürütüyor: hasar 600 milyon tengeyi aştı

Almaty bölgesi mahkemesi, Türk vatandaşı Chatal Emre'yi suçsuz fatura durumunda mahkum etti. Mahkemeye göre, program Türk vatandaşları da dahil olmak üzere çeşitli şirketler aracılığıyla çalıştı ve devlet milyonlarca ongeye zarar verdi Mahkeme, Çatal Emre'nin zaten mahkum edilen Serdar Giray ile birlikte davrandığını buldu. Mahkemeye göre, program 2020'de oluşturmaya başladı. Onun özü, faturaların, işlerin gerçek performansı olmadan kontrol edilen şirketler aracılığıyla, hizmetlerin veya malların tedariki yoluyla ihraç edildiği idi Bu tür belgeler, uygun gelirleri yapay olarak arttırmaya ve KDV ve şirket gelir vergisi ödemekten kaçınmaya izin verdi. Şirket hesaplarına gelen para o zaman ayrıldı, hesaplar ve nakitler arasında transfer edildi Vaka dosyası GIRAYTEDING, GMS Granit, CMS Grup, CMS Granit, ADC, LION STONE, GIRAY ve GMS GROUP içerir. Karara göre, bazı şirketler Türk vatandaşları olarak kaydedildi. Aynı zamanda, mahkeme, bu şirketlerin yeterli mallar, ekipman, depolar, işçiler ve diğer kaynakların aslında ilan edilen eserleri gerçekleştirmediğini belirtti Durum materyallerinde yer alan şirketler arasında, GIRAYTEDING ve GMS Granit ayrı ayrı ayrı ayırt edilebilir. Açık verilere göre, her iki şirket de Serdar Giray ile ilişkilendirildi ve bu tür şema dinamiklerinin bir özelliği gösterdi: bir faaliyet dönemi sonra, vergi kesintileri keskin bir şekilde azaltıldı veya tamamen durduruldu. Aynı zamanda, şirketlerden biri neredeyse 18 yıldır piyasada var olmaya devam ediyor ve diğer yabancı katılımı olan bir işletme olarak kayıtlı Bu nedenle, açık kaynaklara göre, GIRAYTEDING, bu da farklı yıllarda Serdar Giray tarafından yönetiliyordu, 2021'de bütçeye neredeyse 35 milyon vergi getirdi. Zaten 2022'de, miktar 7.2 milyon kiracıya azaldı, 2023'te tüm vergi indirimleri yoktu ve sonraki yıllarda sadece sembolik ödemelerle ilgiliydi. Sadece 2026'da şirket yine önemli vergi kesintilerini gösterdi - yaklaşık 3.7 milyon onge GMS Granit hikayesi daha az söylemiyor. Şirket Türk vatandaşı Selahattin Tashtekin'a tescil edildi. 2021-2022'de şirket yaklaşık 1.5 milyon onge bütçesine transfer olduysa, 2024 ve 2025 vergi ödemesi tamamen mevcut değildi. Resmi kayıt verilerinde, şirket yabancı kontrol altında bir işletme olarak listelenmiştir Bu ve diğer şirketler, soruşturmaya ve mahkemenin sonuçlarına göre, şüpheli faturaları sorunca genişletildi, yapay olarak karşıtların ve sonraki vergilerin masraflarını arttırdı. Sonuç olarak, milyonlarca onge devlete zarar verildi Ayrı olarak, mahkeme Chatal Emre'nin rolünü belirtti. Şahitlere göre, belgelerin çekilmesine yardımcı oldu, Türk vatandaşlarına danışmanlık şirketine eşlik etti, yasal varlıkların kayıtlarına katıldı ve avukatlık yetkilerini elde etti. Davalının kendisi suçluyu kabul etmedi ve sadece bir tercüman olarak yardımcı olduğunu ve bütün planı Giray tarafından organize edildiğini belirtti Bununla birlikte, mahkeme bu argümanları güvenilmez olarak kabul etti. Karar, Chatal Emre'nin suçunun tanık ifadeleri, uzman görüşleri, Giray ve diğer vaka materyallerine karşı önceki inancı desteklediğini belirtmektedir Mahkemeye göre, sadece Mart ayından Haziran 2023'e kadar GMS Granit aracılığıyla, dehşet verici faturalar yayınlandı ve devletin 482.4 milyon onge miktarına zarar verdiği sonucuna vardı. Başka bir bölüm GMS GROUP ile ilgilidir: 129.5 milyon kiracıya hasar Mahkeme, Chatal Emre'nin aslında iş yapma, hizmet veya nakliye malları yapmadan faturaların çıkarılmasını suçladığını buldu. Hapishanede dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte, Anayasa'nın 30. yıldönümü için yasayı dikkate almak, dönem iki yıla ve sekiz ayya kadar azaltıldı Chatal Emre, minimum güvenlik penitentiary sisteminin kurulmasında cümlesine hizmet etmelidir. Mahkeme ayrıca yedi yıl boyunca ticari örgütlerde maddi sorumlulukla pozisyonları tutma hakkını da mahrum bıraktı Daha önce, Almaty City Court'un üç konut kompleksindeki dairelerde dolandırıcılık durumunda temyiz gördüğünü yazdık - Kosshi, Royal House in Astana ve Dostar Deluxe in Almaty. Mahkemeye göre, 305'den fazla kişi konuta yatırım yaptı beklemedi. Davadaki toplam hasar 2,3 milyar tenge oldu