Kazakistan'da pazar yeri görünümündeki finansal piramit keşfedildi

Yaklaşık 1,5 bin yatırımcı yasa dışı dolandırıcılığın tuzağına düştü Ticari bilgi merkezi Kapital.kz, Finansal İzleme Ajansı'nın basın servisine atıfta bulunarak, Kazakistan'ın 14 bölgesinde pazar yeri görünümündeki bir piramit planının organizasyonuna ilişkin bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi "Finansal İzleme Ajansı, CVK mali piramidinin faaliyetlerini durdurdu. Şu anda, Ajansın ülkenin 14 bölgesindeki bölgesel departmanları bir soruşturma yürütüyor. Proje bir pazar yeri olarak konumlandırıldı: katılımcılara çeşitli sabit gelir paketlerinden yatırım "mağazaları" satın almaları teklif edildi. Ticaret faaliyetlerini simüle etmek için, sözde tamamlanmış siparişler ve var olmayan malların "sevkiyatları", sanal faizin tahakkuk ettiği kişisel hesapta gösterildi. Ana vurgu yönlendirme sistemi üzerindeydi: katılımcılara nakit sözü verildi AFM, yeni yatırımcıların ilgisini çekmek için bonuslar ve değerli hediyeler sunuyor" dedi Ajans, agresif bölgesel pazarlama ve büyük ölçekli reklam kampanyası sayesinde organizatörlerin yaklaşık 1,5 bin yatırımcıyı yasadışı plana dahil etmeyi başardığını açıkladı. Projenin tanıtımı amacıyla kapalı tanıtım yemekleri, ofislerin bayram açılışları ve toplu sunumlar düzenlendi. Bu eylemler sosyal ağlarda aktif olarak yer aldı ve halk arasında güven oluşturmak için kullanıldı Fonların çekilmesi, bir kripto para birimi platformu aracılığıyla gerçekleştirildi ve ardından banka hesaplarına aktarıldı. Ajansın operasyonel önlemleri, 474 bin USDT tutarında kripto varlığının dondurulmasını sağladı. Soruşturma devam ediyor. Sanat uyarınca diğer bilgiler. Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201'i ifşa edilmeye tabi değildir CVK mali piramidinin faaliyetlerinden zarar gören Kazakistanlılardan, ikamet ettikleri yerdeki Mali İzleme Ajansının bölgesel departmanlarıyla iletişime geçmeleri isteniyor Daha önce Almatı'daki Mali İzleme Ajansı Departmanının Boxy Wealth mali piramidinin oluşturulması ve yönetimine ilişkin bir soruşturmayı tamamladığı bildirilmişti. Asar Baspana mali piramidi Almatı halkını 25 milyar tengeden fazla dolandırdı. Astana'daki piramit İngiliz yatırım fonu görünümündeydi. Akmola bölgesinde tıbbi esrar üretimi ve dağıtımına yönelik bir proje olarak gizlenen bir mali piramit Katılımcılara günlük %10'a kadar gelir sözü verildi, 528,5 milyon tenge değerindeki kripto para birimi tutuklandı, dava mahkemeye gönderildi Business Information Center Kapital.kz'deki materyallerle çalışırken, kaynağa zorunlu bir köprü ile metnin yalnızca %30'unun kullanılmasına izin verilir. Materyalin tamamını kullanırken editörün izni gereklidir