Azerbaycan, AML/CFT kapsamında finans sektörüne 2025 yılında verilecek cezaların miktarını açıkladı

BAKÜ, Azerbaycan, 12 Haziran. Geçen yıl Azerbaycan'da kara para aklamanın ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) ile ilgili ihlaller nedeniyle finans sektörüne toplam 644.000 manat (379.000 $) tutarında para cezası uygulandı Bu, Azerbaycan Merkez Bankası'nın (CBA) raporunda açıklandı Raporda, Maliye Bakanlığı'nın AML/CFT alanında önemli tedbirler uygulamaya koyduğu belirtiliyor CBA'nın edindiği bilgilere göre, raporlama yılı içerisinde, denetim faaliyetleri kapsamında finansal kuruluşlarda AML/CFT Kanunu gerekliliklerine uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla denetimler gerçekleştirildi Bilgide, bu denetimlerin finansal sistemin şeffaflığının sağlanması, mevzuata uygunluğun izlenmesi ve suç risklerinin önlenmesinde önemli rol oynadığı kaydedildi Raporda, "2025 yılında 3 banka, 9 banka dışı kredi kuruluşu, 4 ödeme kuruluşu, 3 elektronik para kuruluşu, 1 döviz bürosu, 1 yatırım şirketi ve Azerpost hakkında İdari Suçlar Kanunu'nun 598. maddesi kapsamında toplam 644 bin manat para cezası uygulandı. Bu tedbirler, finans sektöründe yasal gerekliliklere uyumun sağlanması ve gelecekte benzer ihlallerin önlenmesi açısından önemlidir." Ayrıca Merkez Bankası'nın AML/CFT alanında tespit ettiği sektörel riskler ve zayıflıklar dikkate alınarak hazırlanan 2025 eğitim planına istinaden finansal kuruluşların mevzuat gereklilikleri ve uygulamadaki suiistimal alanlarına ilişkin farkındalık düzeyini artırmaya yönelik eğitimler düzenlendiği belirtildi Raporda, "Bankalar ve ulusal posta operatörleri için iç kontrol programının uygulanmasındaki eksiklikler, gayrimenkulün yasallaştırma amacıyla kötüye kullanılması, şüpheli vaka tipolojileri, kart işlemlerine ilişkin riskler ve kontrol mekanizmaları ile elektronik fon transferi işlemleri sırasında ortaya çıkan riskler, banka dışı finansal kuruluşlar için müşteri uyum önlemlerinin uygulanması, kurumsal risk değerlendirmesi, AML/CFT mevzuatı ve tüm finansal kuruluşlar için üçüncü kişilere güven konusunda eğitimler verildi."