AFM yeni bir "güvenilmez" Kazakistanlılar listesi oluşturdu

Orda.kz'in haberine göre Mali İzleme Ajansı, ekonomik soruşturma hizmetinde önleyici muhasebeye ilişkin yeni kuralları onayladı AFM'nin talimatına göre kurum, "suç işlemeye yatkın" olduğunu düşündüğü kişilerin önleyici kayıtlarını tutacak Belgede aşağıdakilerin bu statüye girebileceği belirtiliyor: Her kişi için ayrı bir önleyici dava açılacak ve Ekonomik Soruşturma Servisi veri tabanında saklanacak Ayrıca AFM çalışanlarının kayıtlı kişileri devlet veri tabanlarına göre aylık olarak kontrol etmesi gerekiyor. Belgede ayda en az iki kez önleyici kontrol yapılması öngörülüyor İlginç bir şekilde, önleyici kayıt, bakanlık yeni bir suç olasılığının ortadan kalktığı kararına varana kadar uzatılabilir Kurallar ayrıca bir kişinin kayıt nedenlerini açıklamasının gerekli olduğunu da belirtmektedir. Kararın kendisi temyiz edilebilir Bu, AFM'nin ekonomik suçlar alanında kontrolü güçlendirmeye yönelik ilk girişimi değil. Daha önce bakanlık, bir "utanç kurulu" veya ekonomik suçluların kamuya açık bir sicili oluşturulduğunu duyurmuştu