37,7 milyonluk para trafiği: Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi ortaya çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi Soruşturma kapsamında; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”“Yasa dışı bahis”“Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”“Rüşvet”“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”suçlarına yönelik çalışma başlatıldı MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları doğrultusunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettiği tespit edildi Soruşturmada, yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığı değerlendirildi Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün; Özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğuYasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığıElektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğüSuç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığıKripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığıKuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm işlemleri yaptığıtespit edildi MASAK analizleri ve mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği belirtildi Soruşturma kapsamında bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerine yardımcı olduklarına yönelik deliller elde edildiği kaydedildi Bazı emniyet personelinin ise şüpheliler hakkında verilen yakalama, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyon süreçlerine ilişkin bilgi sağladığı öne sürüldü Savcılık dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtildi Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira para girişi olduğu kaydedildi Ayrıca e-para ve ödeme kuruluşları analizinde, yılları arasında 6 farklı kuruluştan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği aktarıldı Soruşturma dosyasında söz konusu para hareketlerinin olağan bireysel para trafiği olarak değerlendirilmediği ifade edildi Soruşturma kapsamında aralarında: 3 banka yöneticisi8 emniyet personeli4 avukatGazeteci Rasim Ozan Kütahyalıolmak üzere 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi 21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi Soruşturma kapsamında ayrıca: 3 elektronik para ödeme kuruluşu3 kuyumcu1 döviz bürosuhakkında kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen: 221 taşınmaz120 araç3 tekneyeel konuldu Ayrıca toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişim engeli kararı uygulandı Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındığı ve daha sonra Adana’ya götürüldüğü öğrenildi Adli tıp kontrolü sonrası Kütahyalı’nın gazetecilere, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz” dediği belirtildi Emniyette ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı’nın suçlamaları reddettiği öğrenildi Kütahyalı’nın ifadesinde, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği bildirildi Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si serbest bırakıldı. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 şüpheli ise adliyeye sevk edildi