Bikanun jedeller toparynda 203 milliard TL bahasy bolan pul hereketi ýüze çykaryldy

Ankarada ýerleşýän bikanun jedeller we pul ýuwmak derňewinde täze maglumatlar ýüze çykdy. Elmadağ Baş prokuraturasynyň utgaşdyrylmagy bilen geçirilen derňewde guramanyň takmynan 203 milliard TL geleşik mukdaryna ýetendigi we soňky operasiýada 20 welaýatda bir wagtyň özünde geçirilen reýdlerde güman edilýänleriň onlarçasynyň jogapkärçilige çekilendigi anyklandy Derňewiň esasy, Elmadağ etrap polisiýa müdirligine 2021-nji ýylyň 6-njy noýabrynda berlen habara esaslanýar. Iş ýerinde bikanun jedelleriň edilendigi baradaky habardan soň, Ankara welaýat polisiýa müdirliginiň kiber jenaýat bölüminiň müdirligi tarapyndan fiziki we tehniki gözegçilik başlandy Geçirilen gözlegleriň netijesinde bikanun jedelleriň, diňe salgylanma ulgamynyň üsti bilen girip boljak "paneller" diýlip atlandyrylýan ýapyk platformalarda amala aşyrylandygy anyklandy. Jedelleriň girdejileriniň dürli bank hasaplary, kompaniýalar we araçylar arkaly dolanyşyga girizilendigi kesgitlenildi Derňewiň birinji tapgyrynda 2021-nji ýylda geçirilen operasiýada güman edilýän 20 adama garşy kazyýet işi gozgaldy. Collectedygnalan subutnamalara laýyklykda köpçülikleýin kazyýet işi gozgalsa-da, günäkärlenýänleriň kazyýet işi Elmadağ 2-nji Jenaýat Kazyýetinde dowam etdirildi Güman edilýänlere degişli sanly materiallaryň ekspert synaglary bikanun jedelleriň saýtlarynyň üçünji tarap bank hasaplaryny jedel goýýan adamlara gönükdirýändigini ýüze çykardy Bu tapyndylardan soň, 2024-nji ýylda Baş prokuratura tarapyndan täze we giňişleýin derňew başlandy. Girdejiler administrasiýasyndan alnan hasap hereketlerini gözden geçirip, bank hasaplarynyň bikanun jedel guramalarynda işjeň ulanylýandygy anyklandy Maliýe gözlegleriniň dowamynda, girdeji girdejileriniň köp hasaplar arkaly ýaýradylandan soň guramanyň içindäki "iň ýokary hasap" ýa-da "kassa gutusy" diýlip atlandyrylýan howuz hasaplarynda ýygnalandygy anyklandy Derňewiň çäginde alnan maglumatlar guramanyň professional maliýe gurluşyny döretmek arkaly pul geçirimlerini gizlemäge synanyşandygyny ýüze çykardy 2026-njy ýylyň 17-nji fewralynda geçirilen ikinji tolkun operasiýasynda 38 şübheli nyşana alyndy. Operasiýa netijesinde güman edilýänleriň umumy sany 58-e ýetdi, 22 şübheli kazyýet tarapyndan tussag edildi we 6 şübheli üçin kazyýet gözegçiligi karary berildi Şeýlelik bilen, derňewiň dowamynda tussag edilenleriň sany 32-e ýetdi. Operasiýa wagtynda köp sanly sanly material hem ele salyndy Derňewiň gidişini üýtgeden ösüş, tussag edilenlerden biriniň ökünmek düzgünlerinden peýdalanmak isleýändigi boldy Güman edilýän adamyň beren beýanynda guramanyň iýerarhiki gurluşy, Stambuldaky baş edarasy we pul ýuwmak işlerinde ulanylýan hasaplanýan cryptocurrency gapjyklary barada möhüm maglumatlar bar Bu maglumatlara laýyklykda bank hereketleri, sanly materiallar we kripto aktiw analizleri gaýtadan gözden geçirildi Collectedygnalan subutnamalara esaslanyp, Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşinden hasabat soraldy Baş prokuratura ýeten MASAK hasabatynda jenaýat guramasy tarapyndan amala aşyrylan geleşikleriň umumy mukdarynyň takmynan 203 milliard TL bolandygy kesgitlenildi. Hasabatda bikanun jedelleriň girdejileriniň ulgamyň dürli usullar arkaly girizilendigi we köp hasaplar arkaly ýaýradylandygy aýdylýar Gurama bilen baglanyşykly täze atlar MASAK hasabatyna, şaýatlaryň görkezmelerine we beýleki subutnamalara laýyklykda kesgitlenildi Şu nukdaýnazardan, 2026-njy ýylyň 2-nji iýunynda Ankarada ýerleşýän 20 welaýatda bir wagtyň özünde operasiýa geçirildi. Bu operasiýada jemi 82 şübheli we 3 kompaniýa nyşana alyndy Güman edilýänleriň 4-siniň daşary ýurtdadygy we 4-siniň dürli jenaýatlar üçin türmededigi anyklandy Bir wagtyň özünde geçirilen reýdlerde 59 şübheli tussag edilipdi, salgylarda gözleg wagtynda köp sanly sanly material ele salyndy Bikanun jedellere ýol açmak, jenaýat guramasynyň agzasy bolmak we jenaýat netijesinde emele gelen emläkleri ýuwmak jenaýatlary üçin geçirilen kazyýet işleriniň netijesinde 25 şübheli tussag edildi we 39 şübheli üçin kazyýet gözegçiligi karary berildi Derňewiň çäginde çäre görlen 18 şübheli adamy tussag etmek boýunça tagallalaryň dowam edýändigi öwrenildi Maliýe jenaýatlaryny derňemek geňeşi, operasiýa, Ankara, kazyýet binasy, bank, jenaýat, soňky minut Soňky minut ›Masak› 203 milliard TL pul hereketi bikanun jedeller toparynda - Soňky minutda tapyldy Sondakika.com-a size duýduryş ibermegine rugsat berýärsiňizmi? Iş stolumyzdaky habarnamalara girip, iň täze habarlary, derňewleri we çuňňur mazmuny alyň