Özbegistan şübheli amallary kesgitlemek üçin kriteriýalary güýçlendirýär

UzDaily.uz habar bermegine görä Özbegistanyň Merkezi Banky, bank amallaryny şübheli diýip hasaplap boljak alamatlaryň täzelenen sanawyny tassyklady Neşiriň pikiriçe, düzgünleşdirijiniň esasy maksady indi FATF-yň güýçlendirilen gözegçiligi astyndaky ýurtlardan pul geçirimlerine gönükdirilendir. Geleşikler, 30 günüň dowamynda umumy mukdary 412 million juma barabar bolan 1000 sany esasy hasaplanan bahadan ýokary bolsa ýa-da ondan ýokary bolsa, şübheli hasaplanýar Bu düzedişler hyzmatlary bermek üçin import şertnamalaryna gözegçiligi güýçlendirdi. Indi şertnamada borçnamalaryň mowzugy üýtgese ýa-da hyzmatlar bilen bergiler üzülse, 5000 BRV-den gowrak ýa-da 2 milliarddan gowrak gymmata gözegçilik edilýär. Ozal bu çäk dört esse ýokarydy FATF-yň resmi beýannamalarynda “bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylyga garşy maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ulgamlarynyň ýaraglarynyň ýaýramagyna strategiki kemçilikleri” bolan ýurisdiksiýa hökmünde kesgitlenen ýurtlardan we sebitlerden geçirilýän gözegçilikler güýçlendirilen gözegçilige sezewar edilýär