Rasim Ozan Kütahyalynyň hasaplarynda haýran galdyryjy pul traffigi

Derňew faýlyna Adana welaýatynyň 21 welaýatynda bikanun jedellere, kwalifikasiýa galplyklaryna, para bermeklige we pul ýuwmaklyga garşy geçirilen operasiýada tussag edilen Rasurnalist Rasim Ozan Kütahyalynyň pul hereketleri hasaba alyndy. MASAK derňewlerinde millionlarça lira bahasy bolan pul hereketiniň tapylandygy mälim edildi Adana Baş prokuraturasy, Terrorçylygy maliýeleşdirmek we Jenaýatçylykly ýol bilen alnan jenaýatlary derňemek býurosy tarapyndan geçirilen derňewiň çäginde "jenaýat etmek maksady bilen bir gurama döretmek", "bikanun jedeller", "maglumat ulgamlaryny ulanmak arkaly ökde galplyk", "para bermek" we "jenaýatçylykly emläkleri ýuwmak" jenaýatlaryna garşy operasiýa geçirildi MASAK hasabatlaryna, tehniki we fiziki gözegçilik barlaglaryna, bank hereketlerine, sanly material synlaryna, kripto aktiw analizlerine we HTS ýazgylaryna laýyklykda güman edilýänleriň guramaçylykly jenaýat topary hökmünde çykyş edendigi we elektron pul guramalary, bank hasaplary, wirtual POS ulgamlary, daşary ýurt walýuta ofisleri, zergärler, gabyk kompaniýalary we kripto aktiw ulgamlary arkaly bikanun jedeller we balyk tutmak usullary arkaly alnan girdejileri ýuwandygy anyklandy MASAK derňewleri we maliýe gözlegleri takmynan 100 milliard TL we takmynan 2 milliard dollar şübheli pul hereketini ýüze çykardy. Derňew faýlynda bu guramanyň milli we halkara derejesinde işleýän professional maliýe jenaýat guramasydygyna baha berildi Käbir hususy banklarda işleýän orta we ýokary derejeli ýolbaşçylaryň bank ulgamynyň çäginde jenaýat girdejilerini düzmäge gatnaşandyklary we petiklemek we howpsuzlyk amallaryny zyýansyzlandyrmaga kömek edendigi barada subutnamalar alyndy. Şeýle hem, käbir polisiýa işgärleriniň para almak we operasiýa prosesleri barada maglumat ýaýratmak üçin güman edilýänleri tussag etmek we tussag etmek baradaky buýruklar barada sorag edendigi öňe sürüldi Prokuroryň faýlynda Rasim Ozan Kütahyaliniň diňe passiw hasap däldigi aýdylýar. Faýla görä, Kütahyalynyň hasabyndan takmynan 37,7 million TL gatlak maksatlary üçin ulanylýan hasaplara geçirildi Kütahyalynyň hasabyna şol bir gurluşdaky hasaplardan takmynan 15,7 million TL girendigi mälim edildi. Mundan başga-da, elektron pul we töleg edaralarynyň seljermesinde 2018-2019-njy ýyllar aralygynda Kütahyaliniň hasaplaryna jemi 35 million 201 müň 344 TL girendigi anyklandy Göz öňünde tutulýan pul hereketleriniň, guramanyň umumy iş ulgamy bilen bilelikde baha berlende adaty şahsy pul hereketi hökmünde garalmaýandygy mälim edildi Derňewiň çäginde guramanyň ýörite programma üpjünçiliginiň we panel ulgamlarynyň döredilendigi, bikanun jedel edilýän ýerlere maliýe infrastrukturasy bilen üpjün edilendigi we elektron pul guramalary we wirtual POS torlary arkaly pul geçiriş guramalaryny amala aşyrýandygy anyklandy Güman edilýänleriň jenaýat girdejilerini köp gatlakly maliýe ulgamynyň içinde ýaýradandyklary, kripto aktiw ulgamlaryny işjeň ulanýandyklary we zergärler we walýuta bölümleri arkaly nagt pul amallaryny amala aşyrandygy bellendi Derňewiň çäginde 198 bankda 3 bank müdiri, 8 polisiýa işgäri, 4 aklawçy we journalisturnalist Rasim Ozan Kütahyaly ýaly tussag etmek barada buýruk berildi 21 welaýatda 228 salgy boýunça bir wagtyň özünde geçirilen reýdlerde 161 şübheli tussag edildi. Salgylaryndan tapylmadyk şübheli adamlary tutmak boýunça tagallalaryň dowam edýändigi habar berildi Amalyň çäginde 3 sany elektron töleg edarasyna, 3 zergär we 1 walýuta ofisine ynamdarlar bellendi, 221 gozgalmaýan emläk, 120 ulag we 3 gaýyk ele salyndy. Mundan başga-da, jenaýat girdejilerini aýlamak üçin ulanylýan hasaplanýan 8500 bikanun jedel we humar oýunlaryna girmek gadagan edildi Guramanyň baştutanydygy aýdylýan Selahattin Akyn Uzun bilen Rasim Ozan Kütahyaliniň Stambulda tussag edilenden soň Adana äkidilendigi habar berildi. Kazyýet-lukmançylyk barlagyndan soň journalistsurnalistler bilen söhbetdeşlikde Kütahyaly "Gowy, kaka. Mende beýle pul hereketi ýok. Düşünişmezlik bar. Bilip bileris" -diýdi Polisiýa bölüminde sorag edilende bu aýyplamalary ret eden Kütahyaly, "Soralýan pul bergilerimiň öwezine iberildi. Karzyň öwezine iberildi. Meniň agzalan jenaýatlar bilen hiç hili baglanyşygym ýok" -diýdi Adana polisiýa bölüminde amallary tamamlanan şübheli 7 adam boşadyldy. Rasim Ozan Kütahyaly ýaly 154 şübheli kazyýete iberildi Iň soňky minut ›Rasim Ozan Kütahyalı› Rasim Ozan Kütahyalynyň hasaplarynda haýran galdyryjy pul traffigi - Iň soňky minut Sondakika.com-a size duýduryş ibermegine rugsat berýärsiňizmi? Iş stolumyzdaky habarnamalara girip, iň täze habarlary, derňewleri we çuňňur mazmuny alyň