Galp kompaniýalar, raýatlary aldamak: kezzaplar toparynyň kazyýet işi

Raýatlary aldamakda we kompaniýalary öz atlarynda hasaba almakda günäkärlenýän guramaçylykly toparyň agzalarynyň jenaýat işi boýunça deslapky derňew tamamlandy Jenaýat işiniň materiallary Bakuwyň agyr jenaýat kazyýetine garamak üçin iberildi. Günäkärlenýän ýakyn günlerde adalatyň öňünde çykyş eder Baş prokuratura tarapyndan geçirilen derňewiň netijesinde on töweregi adam jenaýat jogapkärçiligine çekildi. Olaryň arasynda “SHARM DİZAYN” LLC kompaniýasynyň başlygy Elton Salimow, “KANARYA.LLD” LLC kompaniýasynyň başlygy Çelebi Mamedow, ZINAV-LTD LLC kompaniýasynyň başlygy Röwşan Huseýnow we şäriklikde aýyplanýan beýleki adamlar: Allahweren Musaýew, Elmin Hasanli, Elşan Buniýatow Günäkärlenýänleriň, raýatlary aldap, öz atlarynda we hasaba alnan kompaniýalarynda TIN-ler berendigi, şondan soň bu ýuridiki şahslaryň üsti bilen dürli maliýe amallarynyň geçirilendigi anyklandy. Heläk bolanlaryň biri onuň adyndan bir kompaniýanyň açylandygyny we salgyt gullugyndan habarnamany alandan soň 55 müň manat möçberinde salgyt karzynyň ýüze çykandygyny eşitdi. Başga biri, daşary ýurda syýahat etmek niýeti bilen, öz adynda hasaba alnan kompaniýalar üçin 40 müň manatdan gowrak salgyt karzy sebäpli gitmeginiň çäklendirilendigini bildi Derňewiň dowamynda başga bir raýatyň adynda hasaba alnan kompaniýalar üçin umumy dolanyşygynyň 1 million manatdan gowrakdygy hasaba alyndy. Baş prokuraturanyň Derňew bölümi şikaýatlar we ýerine ýetirilmedik salgyt borçnamalary boýunça giň gerimli derňew geçirdi. Döwlet salgyt gullugy bu işde ýaralanan tarap hökmünde ykrar edildi Günäkärlenýänlere 178.4-nji madda (esasanam uly göwrümli galplyk), 193-1.3.2 (jenaýatçylykly ýollar bilen alnan emlägi kanunlaşdyrmak) we Jenaýat kodeksiniň beýleki maddalary boýunça aýyplama bildirildi