Stambulda ýerleşýän 3 welaýatda gara pul operasiýasy

Stambulda bikanun gaçakçylyga garşy jenaýat bölüminiň müdiriýeti şu gün irden Stambulda ýerleşýän Gyrykkale we Kokaelide pul ýuwmaklyga garşy bir wagtda operasiýa geçirdi. Büýükçekmece Baş prokuraturasy tarapyndan geçirilen derňewiň netijesinde alkogol kontrabandasy arkaly adalatsyz girdeji gazanan we bu girdejini üçünji taraplar we kompaniýalar arkaly ýuwmaga synanyşan 11 şübheli tussag edildi. Toparlar tarapyndan geçirilen maliýe gözlegleriniň dowamynda şübhelenýänleriň hasaplarynda takmynan 1,4 milliard lira maliýe işjeňliginiň bardygy anyklandy Polisiýa toparlary bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanun çykarylandygyny anykladylar we şübhelenýänleri birnäçe wagtlap tehniki we fiziki taýdan yzarladylar. Derňewler tamamlanandan soň, şu gün irden nyşana alnan adamlary tutmak üçin operasiýa başlandy. Toruň 11 agzasy Stambulda, Gyrykkale we Kokaelide kesgitlenen salgylara bir wagtyň özünde reýdde tutuldy Derňew faýlyna girizilen jikme-jikliklerde güman edilýänleriň yzarlaýan gara pul kartasy hem açyldy. "Jenaýatdan alnan emläkleri ýuwmak" jenaýaty boýunça geçirilen gözleglerde, guramaçylykly alkogol söwdasyna gatnaşan şübheli adamlaryň girdejileriniň çeşmesini gizlemäge we kanunlaşdyrmaga gönükdirilendigi düşünildi. Jenaýatçylykdan gelip çykýan bu pullar, puluň yzyny gizlemek üçin üçünji taraplaryň we dürli kompaniýalaryň üsti bilen tor agzalarynyň öz hasaplaryna geçirildi Amalyň çäginde kazyýet we maliýe çäreleri çalt durmuşa geçirildi. Toparlar 7 sany gozgalmaýan we 8 sany gozgalýan emläk we 12 adamyň bank hasaplaryny ele aldy. Mundan başga-da, bikanun ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynda ulanyljak 2 kompaniýa degişli paýnamalar we hasaplar doňduryldy. Tussag edilen 11 şübheli sorag edilmek üçin Stambul polisiýa müdirliginiň bikanun gaçakçylyga garşy jenaýat bölümine äkidildi Derňewiň çäginde derňew işleri köp tarapdan dowam edýär