Azerbaýjan 2025-nji ýylda AML / CFT çäginde maliýe pudagynda jerime mukdaryny mälim etdi

BAKU, Azerbaýjan, 12-nji iýun Bu barada Azerbaýjanyň Merkezi Banky (CBA) hasabatynda mälim etdi Hasabatda Maliýe ministrliginiň AML / CFT pudagynda möhüm çäreleri durmuşa geçirendigi aýdylýar CBA maglumatlaryna görä, hasabat ýylynda gözegçilik işleriniň bir bölegi hökmünde AML / CFT Kanunynyň talaplaryna laýyklygyny bahalandyrmak üçin maliýe edaralarynda barlaglar geçirildi Maglumat, bu gözlegleriň maliýe ulgamynyň aç-açanlygyny üpjün etmekde, kanunçylygyň berjaý edilişine gözegçilik etmekde we jenaýat töwekgelçiliginiň öňüni almakda möhüm rol oýnaýandygyny belläp geçdi Hasabatda "2025-nji ýylyň dowamynda 3 bank, 9 bank däl karz guramasy, 4 töleg edarasy, 3 elektron pul guramasy, 1 walýuta alyş-çalyş edarasy, 1 maýa goýum kompaniýasy we Azerpost üçin administratiw hukuklar kodeksiniň 598-nji maddasyna laýyklykda jemi 644,000 manat jerime salyndy. Bu çäreler maliýe pudagynda kanuny talaplaryň berjaý edilmegini üpjün etmek we geljekde şuňa meňzeş düzgün bozulmalaryň öňüni almak üçin möhümdir" -diýdi Mundan başga-da, maglumatlar Merkezi Bankyň AML / CFT pudagyndaky pudaklaýyn töwekgelçilikleri we gowşak taraplary göz öňünde tutup taýýarlanan 2025-nji ýyldaky okuw meýilnamasyna esaslanyp, maliýe guramalarynyň kadalaşdyryjy talaplar we iş ýüzünde hyýanatçylykly peýdalanmak ugurlary boýunça habardarlyk derejesini ýokarlandyrmak üçin okuwlaryň geçirilendigini görkezdi "Okuwlar banklar we milli poçta operatorlary üçin - içerki gözegçilik maksatnamasyny ýerine ýetirmekdäki kemçilikler, gozgalmaýan emlägi kanunlaşdyrmak maksady bilen hyýanatçylykly peýdalanmak, şübheli ýagdaýlaryň tipologiýasy, kartoçka amallary üçin töwekgelçilikler we gözegçilik mehanizmleri, şeýle hem elektron gaznasynyň geçirilmegi amallary wagtynda ýüze çykýan töwekgelçilikler, bank däl maliýe guramalary üçin - müşderileriň talaplaryny ýerine ýetirmek, institusional töwekgelçilikleri bahalandyrmak, AML / CFT kanunlary we üçünji maliýe guramalary üçin hasabat!