37,7 million pul hereketi: Rasim Ozan Kütahyalynyň beýany aýan edildi

Adana Baş prokuraturasy, Terrorçylygy maliýeleşdirmek we Jenaýatçylykly ýol bilen alnan jenaýatlary derňemek býurosy tarapyndan geçirilen derňewiň çäginde uly göwrümli operasiýa geçirildi Derňewiň çäginde; "Jenaýat etmek üçin gurama döretmek", "bikanun jedel etmek", "maglumat ulgamlaryny ulanmak bilen ökde galplyk", "para bermek" we "jenaýat netijesinde emele gelen emläkleri ýuwmak" jenaýatlaryna garşy derňew başlandy MASAK hasabatlaryna, tehniki we fiziki yzarlamalara, bank hereketlerine, sanly material synlaryna, kripto aktiwleriniň derňewine we HTS ýazgylaryna laýyklykda güman edilýänleriň guramaçylykly jenaýat topary hökmünde çykyş edendigi anyklandy Derňewde bikanun jedel etmek we balyk tutmak usullary arkaly alnan jenaýat girdejileriniň elektron pul guramalary, bank hasaplary, wirtual POS ulgamlary, walýuta ofisleri, zergärler, gabyk kompaniýalary we kripto aktiw ulgamlary arkaly ýuwuldy Derňew faýlyna görä jenaýat guramasy; Specialörite programma üpjünçiligi infrastrukturasyny we panel ulgamlaryny döredendigi, bikanun jedeller saýtlary üçin maliýe infrastrukturasy bilen üpjün edendigi, elektron pul guramalary we wirtual POS torlary arkaly pul geçiriş guramalaryny amala aşyrandygy, köp gatly maliýe ulgamynyň çäginde jenaýat girdejilerini dolandyrýandygy, kripto aktiw ulgamlaryny işjeň ulanandygy we zergärler we walýuta ofisleri arkaly nagt pul amallaryny amala aşyrandygy kesgitlenildi MASAK derňewleriniň we maliýe gözlegleriniň takmynan 100 milliard TL we takmynan 2 milliard dollar şübheli pul hereketini ýüze çykarandygy mälim edildi Derňewiň çäginde käbir hususy banklarda işleýän orta we ýokary derejeli ýolbaşçylaryň bank ulgamynda jenaýatçylykdan alnan girdejileriň düzülmegine kömek edendigi barada subutnamalar alyndy Käbir polisiýa işgärleriniň para almagyň öwezine güman edilýänlere tussag etmek, tussag etmek we gözlemek barada derňew geçirendigi we operasiýa barada maglumat berendigi öňe sürüldi Prokuroryň faýlynda Rasim Ozan Kütahyaliniň bank hasabyndan takmynan 37,7 million liranyň gatlak maksatlary üçin ulanylýan hasaplara geçirilendigi aýdyldy Kütahyalynyň hasabyna şol bir gurluşdaky hasaplardan takmynan 15,7 million lira pul girendigi hasaba alyndy Mundan başga-da, elektron pul we töleg edaralarynyň seljermesinde 2018-2019-njy ýyllar aralygynda 6 dürli edaradan Kütahyalynyň hasaplaryna jemi 35 million 201 müň 344 lira puluň girendigi mälim edildi Derňew faýlynda sorag edilýän pul hereketleriniň adaty şahsy pul hereketi hökmünde garalmaýandygy mälim edildi Derňewiň çäginde, olaryň arasynda: 3 bank müdiri, 8 polisiýa işgäri, 4 aklawçy, journalisturnalist Rasim Ozan Kütahyaly ýaly 198 şübheli adam üçin tussag etmek karary berildi 14-nji maýda 21 welaýatda 228 dürli salgyda geçirilen operasiýalarda 161 şübheli tussag edildi Salgylaryndan tapylmadyk şübheli adamlary tutmak boýunça tagallalaryň dowam edýändigi habar berildi Derňewiň çäginde: 3 elektron pul töleg edarasyna, 3 zergär, 1 walýuta ofisine garşy ynamdarlyk we ele salmak çäreleri görüldi Güman edilýänlere we kompaniýalara degişlidir diýlip hasaplanýar: 221 gozgalmaýan emläk, 120 ulag, 3 gaýyk ele salyndy Mundan başga-da, jemi 8500 bikanun jedel we humar web sahypalaryna girişi petiklemek kararlary berildi Guramanyň baştutanydygy aýdylýan Selahattin Akyn Uzun bilen Rasim Ozan Kütahyalynyň Stambulda tussag edilendigi we soňra Adana äkidilendigi mälim edildi Kazyýet seljermesinden soň Kütahyaliniň journalistsurnalistlere "Gowy, kaka. Mende beýle pul hereketi ýok. Düşünişmezlik bar. Bilip bileris" -diýdi Polisiýa bölüminde görkezme beren Rasim Ozan Kütahyalynyň bu aýyplamalary ret edendigi habar berildi Kütahyaliniň öz beýanynda "Soralýan pul hereketi, bergilerimiň öwezine iberilen pul. Karzyň deregine iberildi. Mentionedokarda agzalan jenaýatlar bilen hiç hili baglanyşygym ýok" diýilýär Adana polisiýa bölüminde amallary tamamlanan şübheli 7 adam boşadyldy. Rasim Ozan Kütahyaly ýaly 154 şübheli kazyýete iberildi