Мыйзамсыз букмекердик банда операциясында 203 миллиард лиралык акча трафиги аныкталды

Анкарада мыйзамсыз букмекерлик кылуу жана арам акчаны адалдоо боюнча иликтөөдө жаңы маалыматтар пайда болду. Элмадаг Башкы прокуратурасынын координациясында жүргүзүлгөн иликтөөдө уюмдун болжол менен 203 миллиард лиралык транзакция көлөмүнө жеткени жана акыркы операцияда 20 облуста бир убакта жүргүзүлгөн рейддерде ондогон шектүүнүн жоопко тартылганы аныкталды Тергөөнүн негизи 2021-жылдын 6-ноябрында Эльмадаг райондук ички иштер бөлүмүнө берилген билдирүүгө негизделген. Жумуш ордунда мыйзамсыз букмекерлик ойнотулуп жатканы тууралуу кабардан кийин Анкара облустук полиция департаментинин Кибер кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын топтору тарабынан физикалык жана техникалык көзөмөл жүргүзүлдү Изилдөөлөрдүн натыйжасында мыйзамсыз букмекердик иш-аракеттердин маалымдама системасы аркылуу гана кирүү мүмкүн болгон «панельдер» деп аталган жабык схемалар аркылуу жүргүзүлгөнү аныкталган. Беттештерден түшкөн каражаттар ар кандай банктык эсептер, компаниялар жана ортомчулар аркылуу жүгүртүүгө чыгарылганы аныкталган Тергөөнүн биринчи этабында 2021-жылы жүргүзүлгөн операцияда 20 шектүүгө карата мыйзамдуу чара көрүлдү. Топтолгон далилдер боюнча ачык доо коюлса, соттолуучулардын соту Элмадаг 2-Азаматтык сотунда улантылды Шектүүлөргө тиешелүү санариптик материалдардын экспертизасы мыйзамсыз букмекерлик сайттар коюмдарды койгон адамдарга үчүнчү тараптын банк эсептерин багыттап жүргөнүн аныктаган Бул табылгалардан кийин, 2024-жылы Башкы прокуратура тарабынан жаңы жана комплекстүү иликтөө башталды. Киреше башкармалыгынан алынган эсеп кыймылдарын изилдеп, сөз болгон банк эсептеринин мыйзамсыз букмекерлик уюмдарда активдүү колдонулганы аныкталды Финансылык иликтөөлөр учурунда букмекердик кирешенин көптөгөн эсептер аркылуу жүгүртүүдөн кийин уюм ичиндеги «эң жогорку эсеп» же «кассалык куту» деп аталган бассейн эсептеринде чогултулганы аныкталган Тергөөнүн алкагында алынган маалыматтар бул уюм профессионалдуу каржылык структура түзүү менен акча которууларды жашырууга аракет кылганын аныктады 2026-жылдын 17-февралында жүргүзүлгөн экинчи толкун операциясында 38 шектүү бутага алынган. Операциянын натыйжасында кылмышка шектүүлөрдүн жалпы саны 58ге жетип, 22 шектүү соттор тарабынан камакка алынып, 6 шектүүгө карата соттук көзөмөл токтому чыгарылды Ошентип тергөө учурунда кармалган шектүүлөрдүн саны 32ге жетти. Операцияларда көп сандагы санариптик материалдар да колго түшүрүлдү Тергөөнүн жүрүшүн өзгөрткөн окуя, кармалган шектүүлөрдүн бири өкүнүүнүн эффективдүү жоболорунан пайда көргүсү келгени болду Шектүүнүн берген билдирүүлөрүндө уюмдун иерархиялык түзүмү, анын Стамбулдагы баш кеңсеси жана арам акчаны адалдоо иштеринде колдонулган деп эсептелген криптовалюта капчыктары тууралуу маанилүү маалыматтар камтылган Бул маалыматка ылайык, банк кыймылдары, санариптик материалдар жана крипто активдердин анализдери кайра каралып чыкты Топтолгон далилдердин негизинде Финансылык кылмыштарды иликтөө комитетинен протокол талап кылынган Башкы прокуратурага жеткен MASAK отчетунда кылмыштуу уюм тарабынан жасалган жалпы операция көлөмүнүн болжол менен 203 миллиард лира экени аныкталган. Билдирүүдө мыйзамсыз букмекердик кирешелердин системага ар кандай ыкмалар менен киргизилгени жана көптөгөн эсептер аркылуу жүгүртүүгө алынганы белгиленген Уюмга байланышы бар жаңы ысымдар MASAK отчетуна, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө жана башка далилдерге ылайык аныкталган Бул алкакта 2026-жылдын 2-июнунда борбору Анкара болгон 20 облуста бир убакта операция жүргүзүлүп, операцияда жалпы 82 шектүү жана 3 фирма бутага алынган Шектүүлөрдүн 4ү чет өлкөдө, 4ү ар кандай кылмыштар менен абакта экени аныкталган Бир убакта жүргүзүлгөн рейддерде 59 шектүү кармалса, даректерди тинтүү учурунда көп сандаган санариптик материалдар алынды Мыйзамсыз букмекерлик кылууга жол берүү, кылмыштуу уюмга мүчө болуу жана кылмыштын натыйжасында алынган мүлктү легализациялоо кылмыштары боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында 25 шектүү кармалып, 39 шектүүгө карата соттук көзөмөлгө алуу токтому чыгарылган Тергөөнүн алкагында чара көрүлгөн 18 шектүүнү кармоо аракеттеринин уланып жатканы белгилүү болду Финансылык кылмыштарды иликтөө комитети, операция, Анкара, сот, банк, кылмыш, акыркы мүнөт Акыркы мүнөт › Масак › Мыйзамсыз букмекерлик топтун операциясында 203 миллиард лиралык акча трафиги аныкталды - Акыркы мүнөт Sondakika.com сайтына push эскертмелерин жөнөтүүгө уруксат бересизби? Иш такта эскертмелерибизге кошулуу менен акыркы жаңылыктарды, анализдерди жана терең мазмунду алыңыз