Өзбекстан шектүү транзакцияларды аныктоонун критерийлерин катаалдаштырат

Өзбекстандын Борбордук банкы банк операцияларын шектүү деп эсептөөгө боло турган белгилердин жаңыланган тизмесин бекитти, деп билдирет UzDaily.uz Басылманын айтымында, азыр жөнгө салуучу органдын негизги көңүлү ФАТФ көзөмөлү күчөтүлгөн өлкөлөрдөн акча которууларга багытталган. Эгерде 30 күн ичинде алардын жалпы суммасы 412 миллион сумга барабар болгон 1000 негизги эсептелген мааниге жетсе же ашса, транзакциялар шектүү деп эсептелет Өзгөртүүлөр кызмат көрсөтүү боюнча импорттук контракттарга көзөмөлдү күчөттү. Эми 5000 BRV же 2 миллиард сомдон ашык суммадагы транзакциялар, эгерде милдеттенмелердин предмети келишимде өзгөрсө же кызмат көрсөтүүлөр менен карыз төлөнсө, мониторинг жүргүзүлөт. Previously, this threshold was four times higher ФАТФтын расмий билдирүүсүндө юрисдикциялар катары аныкталган өлкөлөрдөн жана аймактардан которуулар "акчаны адалдоого, терроризмди каржылоого жана массалык кыргын салуучу куралдарды жайылтууга каршы күрөшүүдө стратегиялык кемчиликтери бар" көзөмөлгө алынууга тийиш