Расим Озан Күтахялынын эсептериндеги таң калыштуу акча трафиги

Аданада жайгашкан 21 облуста мыйзамсыз букмекерликке, квалификациялуу алдамчылыкка, паракорчулукка жана арам акчаны адалдоого каршы жүргүзүлгөн операцияда кармалган журналист Расим Озан Күтахялынын акча кыймылдары тергөө делосуна киргизилди. МАСАКтын иликтөөлөрүндө миллиондогон лиралык акча трафиктин аныкталганы белгиленди Адана Башкы прокуратурасынын Терроризмди каржылоого жана легализациялоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин алкагында «кылмыш жасоо максатында уюм түзүү», «мыйзамсыз ставкалар», «маалыматтык системаларды колдонуу менен квалификациялуу алдамчылык», «пара алуу» жана кылмыштын натыйжасында кылмыш жасоо» кылмыштарына каршы операция жүргүзүлдү MASAK отчетторуна, техникалык жана физикалык мониторинг изилдөөлөрүнө, банктардын кыймылдарына, санариптик материалдарды карап чыгууга, крипто активдердин анализине жана HTS жазууларына ылайык, шектүүлөр уюшкан кылмыштуу топ катары иш алып барып, электрондук акча мекемелери, банк эсептери, виртуалдык POS системалары, валюта офистери, зергерлер, крипто системалары жана крипто системалары аркылуу мыйзамсыз букмекерлик кылуу жана фишинг ыкмалары аркылуу алынган кирешелерди адалдаганы аныкталган MASAK анализдери жана каржылык иликтөөлөрү болжол менен 100 миллиард лира жана болжол менен 2 миллиард долларлык шектүү акча кыймылдарын аныктады. Тергөө делосунда бул уюм улуттук жана эл аралык масштабда иштеген профессионалдуу каржылык кылмыштуу уюм экени бааланган Айрым жеке банктарда иштеген орто жана жогорку деңгээлдеги жетекчилердин кылмыштуу кирешелерди банк тутумуна топтоого катышып, бөгөт коюу жана коопсуздук процесстерин нейтралдаштырууга көмөктөшкөндүгү тууралуу далилдер алынганы айтылды. Ошондой эле кээ бир милиция кызматкерлери шектүүлөрдү пара алуу үчүн кармоо жана камакка алуу буйруктары боюнча сурактарды жүргүзүшкөн жана операция процесстери тууралуу маалыматты ачыкка чыгарганы айтылган Прокурордун делосунда Расим Озан Күтахялынын жөн эле пассивдүү эсеп эмес экени белгиленген. Файлга ылайык, болжол менен 37,7 миллион лира Күтахялынын эсебинен катмарлануу үчүн колдонулган деп эсептелген эсептерге которулду Ошол эле структурадагы эсептерден Күтахялынын эсебине болжол менен 15,7 миллион лира түшкөнү белгиленди. Мындан тышкары, электрондук акча жана төлөм мекемелеринин анализинде 2018-2019-жылдар аралыгында 6 башка мекемеден Күтахялынын эсебине жалпы 35 миллион 201 миң 344 лира киргени аныкталган Уюмдун жалпы иштөө системасы менен бирге бааланган учурда сөз болуп жаткан акча кыймылдары кадимки жеке акча кыймылы катары каралбаганы айтылды Тергөөнүн алкагында уюмдун атайын программалык инфраструктураларды жана панелдик системаларды түзгөндүгү, мыйзамсыз букмекерлик сайттарды каржылык инфраструктура менен камсыз кылганы, электрондук акча мекемелери жана виртуалдык POS тармактары аркылуу акча которуу уюмдарын ишке ашырганы аныкталган Белгиленгендей, кылмышка шектүүлөр көп катмарлуу каржы системасынын алкагында кылмыш жолу менен кирешелерди айландырып, крипто-актив системаларын жигердүү колдонуп, зергерлер жана валюта алмаштыруу жайлары аркылуу накталай акчаларды конвертациялоо операцияларын жүргүзүшкөн Тергөөнүн алкагында 3 банк жетекчиси, 8 полиция кызматкери, 4 адвокат жана журналист Расим Озан Күтахьялы болгон 198 шектүүнү камакка алуу чечими чыгарылды 21 облуста 228 дарекке бир убакта жүргүзүлгөн рейдде 161 шектүү кармалды. Даректеринен табылбай калган шектүүлөрдү кармоо аракеттери уланып жатканы айтылды Операциянын алкагында 3 электрондук акча төлөм мекемесине, 3 зергерге жана 1 валюта алмаштыруу жайына ишенимдүү адамдар дайындалып, 221 кыймылсыз мүлк, 120 унаа жана 3 кайык камакка алынган. Мындан тышкары, кылмыштуу кирешелерди жүгүртүү үчүн колдонулат деп эсептелген 8500 мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндарына кирүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюлган Уюмдун лидери экени айтылган Селахаттин Акын Узун менен Расим Озан Күтахялынын Стамбулда кармалгандан кийин Аданага жеткирилгени белгилүү болду. Соттук-медициналык текшерүүдөн кийин журналисттерге маалымат берген Күтахьялы: "Биз жакшыбыз, ата. Менде андай акча кыймылы жок. Түшүнбөстүк болуп жатат. Аны тактап алабыз" деди Полиция бөлүмүндөгү сурак маалында айыптоолорду четке каккан Күтахьялынын: "Керилген акча менин дебитордук карызымдын ордуна жөнөтүлгөн акча. Карызымдын ордуна жөнөтүлгөн. Менин айтылган кылмыштарга эч кандай тиешем жок",-дегени кабарланды Адана полиция бөлүмүндө процедуралары аяктаган шектүүлөрдүн 7си бошотулду. Расим Озан Күтахьялы да болгон 154 шектүү сот имаратына жөнөтүлдү Акыркы мүнөт › Расим Озан Кутахьялы › Расим Озан Кутахьялынын эсебиндеги таң калыштуу акча трафиги - Акыркы мүнөт Sondakika.com сайтына push эскертмелерин жөнөтүүгө уруксат бересизби? Иш такта эскертмелерибизге кошулуу менен акыркы жаңылыктарды, анализдерди жана терең мазмунду алыңыз