Расим Озан Күтахьялы камакка алынганбы, эмне үчүн камакка алынган? ЖАНЫЛЫКТАР! Расим Озан Күтахьялы өз билдирүүсүндө эмне деди?

Борбору Адана болгон 21 облуста жүргүзүлгөн комплекстүү операциядан кийин журналист Расим Озан Күтахьялы тууралуу эң кызык суроо анын камакка алынганы же камакка алынбаганы болду. Демек, Расим Озан Күтахьялы камакка алынганбы, эмне үчүн камакка алынган? Расим Озан Күтахьялы өз билдирүүсүндө эмне деди? Толук маалымат Тергөө учурунда кармалган Күтахьялы сот органдарына жиберилип, соттук териштирүүлөрдөн кийин камакка алынганы делосуна киргизилди тергөө; Ал «мыйзамсыз букмекерлик кылуу», «квалификациялуу алдамчылык», «пара алуу» жана «кылмыштуу кирешелерди адалдоо» беренелери боюнча айыпталган көп кырдуу финансылык кылмыш операциясы катары көңүл бурду. MASAK отчетторун, банк кыймылдарын, санариптик иликтөөлөрдү жана техникалык мониторинг маалыматтарын бириктирүү менен ар тараптуу талдоо жүргүзүлдү. Бул процессте көптөгөн шектүүлөр менен бирге Күтахялынын да делонун алкагында бааланганы көрүлдү Операциянын алкагында алынган маалыматтарга ылайык, шектүүлөрдүн уюшкандыкта иш алып барганы жана кылмыш кирешелерин жүгүртүү үчүн каржы системаларын колдонгону айтылды. Бул контекстте Күтахялынын да сот процессине киргизилгени жана камакка алуу буйругунун алдында турганы билдирилди Расим Озан Күтахьялыга карата жүргүзүлгөн тергөөнүн негизин Адана Башкы прокуратурасы, Терроризмди каржылоо жана адалдоого каршы кылмыштарды иликтөө бюросу баштаган кеңири дело түздү. Бул материалда "кылмыш жасоо үчүн уюм түзүү", "мыйзамсыз ставкалар", "маалыматтык системаларды пайдалануу менен квалификациялуу алдамчылык", "пара алуу" жана "кылмыштын натыйжасында алынган мүлктөрдү адалдоо" деген айыптар камтылган Тергөөнүн алкагында MASAK анализдери, техникалык жана физикалык изилдөөлөр, банк кыймылдары жана санарип материал экспертизалары чогуу бааланганда, шектүүлөрдүн уюшкан каржылык түзүлүштүн ичинде иш алып барганы аныкталганы белгиленди. Бул түзүм мыйзамсыз букмекерлик жана фишинг ыкмалары менен алынган кирешелерди ар кандай каналдар аркылуу адалдаганы айтылды Тергөө файлындагы маалыматтарга караганда, болжол менен 100 миллиард түрк лирасы жана 2 миллиард долларга жакын акчанын шектүү кыймылы аныкталды. Бул иш-аракет уюшкан системанын алкагында жүргүзүлүп, катмарлуу финансылык операциялар аркылуу кылмыштуу кирешелерди жашыруу аракеттери жасалгандыгы бааланды Ошондой эле файлда айрым банктарда иштеген жетекчилердин банк тутумундагы шектүү акча кыймылынын илгерилетүүсүнө салым кошкондугу тууралуу тыянактар ​​бар экени белгиленген. Милиция кызматкерлери кээ бир оперативдүү маалыматтарга пара алуу үчүн кирип алганы аныкталган Тергөө делосунун эң таң калыштуу бөлүмдөрүнүн бири Расим Озан Күтахялынын банк эсебинин кыймылдары болду. Файлдагы маалыматка караганда, болжол менен 37,7 миллион лира Күтахьялынын эсебинен катмарлоо үчүн колдонулган деп эсептелген эсептерге которулду Күтахялынын эсебине бирдей структурадагы ар башка эсептерден болжол менен 15,7 миллион лира түшкөнү аныкталды. Кошумчалай кетсек, электрондук акча жана төлөм мекемелери аркылуу жүргүзүлгөн анализде 2018-2019-жылдар аралыгында 6 башка мекемеден жалпысынан 35 миллион 201 миң 344 лира акча агымы катталганы белгиленди Тергөө органдары бул акча кыймылын уюмдун жалпы каржы системасы менен бирге баалоодо кадимки жеке акча трафиги катары кароого болбойт деп билдирди. Күтахьялы сурак учурунда сөз болуп жаткан акча кыймылынын карыздын ордуна жөнөтүлгөн акча экенин жана анын айыптоолорго эч кандай тиешеси жок экенин айтты Аданада жүргүзүлгөн операциянын алкагында 21 облуста бир убакта 228 дарекке тинтүү жүргүзүлүп, көп сандаган шектүү кармалды. Файлдын алкагында банк жетекчилери, полиция кызматкерлери, адвокаттар жана журналисттер болгон 198 шектүүгө карата чара көрүлгөнү белгиленди Тергөөнүн алкагында кээ бир электрондук акча мекемелерине, зергерлерге жана валюта алмаштыруу жайларына ишенимдүү адамдар дайындалып, көптөгөн кыймылсыз мүлктөр, унаалар жана кайыктар камакка алынганы билдирилди. Ошондой эле мыйзамсыз букмекерлик контентти камтыган миңдеген веб-сайттарга кирүүгө бөгөт коюлганы айтылды