Акча которуулар менен алдамчылык схемалар: кантип казакстандыктар ташыгычка тартылууда

Бүгүнкү күндө тамчылаткычтар көбүнчө банкоматтардын жанында бейтааныш адамдарга акча кабыл алуу же которуу өтүнүчү менен кайрылышат. Бирок азыр алар интернетке өтүштү – социалдык тармактарда тез киреше табуу тууралуу “Онлайн кассир болуп иштөө, күн сайын төлөм жүргүзүү”, “200 000 тенге кабыл алуу, 20 000 тенге калтыруу, калганын которуу”, “Күнүнө 10 транзакцияга 200 000 тенге” деген жарнамаларды көрүүгө болот Эки учурда тең, эгерде адам оңой акча тапса, ал боз схемага түшөт, анткени транзакциялардын жардамы менен ал банктык маалыматтарды, эсептерди, электрондук капчыктарды же ИИНди берет. Ошентип, адам билбей туруп акча каражаттарын уурдоодо ортомчу болуп калат Белгилей кетчү нерсе, банктар тамчылатмаларды мүнөздүү транзакциялар - окшош суммалар үчүн окшош которуулар, транзакциялардын ортосундагы кыска интервалдар, ар кандай алуучулардын ортосундагы которуулардын чынжырлары жана эсептер менен байланыштар боюнча аныкташат Мындай фактылар аныкталса, дароо банк эсептери жабылып, кызмат көрсөтүүлөр токтотулуп, эсеп ээлеринен түшүндүрмө жана документтер суралат. Андан соң банктар маалыматты укук коргоо органдарына жөнөтүшөт Негизсиз баюу катары соттор тамчылатуучулардан накталай акчанын толук суммасын өндүрүп алышат. Мунун негизинде банктар эсеп ачууга чектөөлөрдү киргизип, тейлөөдөн баш тартып, бардык кызматтарга бөгөт коюшу мүмкүн Буга чейин Казакстандын соттору ташып кетүү боюнча иштерди кандай чечери айтылган Батыш Казакстанда тамчылаткычтар тармагы жоюлду. Казакстанда 2,6 миллиард теңгеге 222 миңден ашуун акча каражаты “тоңдурулду”