Казакстанда базар атын жамынган каржы пирамидасы табылды

Мыйзамсыз схемага 1,5 миңдей инвестор кармалган Казакстандын 14 облусунда базарга айланган пирамида схемасын уюштуруу боюнча иликтөө жүрүп жатканын Kapital.kz бизнес-маалымат борбору Финансылык мониторинг агенттигинин басма сөз кызматына таянуу менен билдирди "Финансылык мониторинг агенттиги CVK каржы пирамидасынын ишмердүүлүгүн токтотту. Учурда агенттиктин өлкөнүн 14 аймагындагы аймактык бөлүмдөрү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Долбоор базар катары жайгаштырылган: катышуучуларга ар кандай туруктуу киреше пакеттеринин инвестициялык "дүкөндөрүн" сатып алуу сунушталган. Соода иш-аракеттерин имитациялоо үчүн жакшы бүткөрүлбөгөн тапшырыктар жана "көрсөтүлгөн эмес" деп болжолдонууда. Виртуалдык пайыздар топтолгон жеке кабинетте негизги басым жолдомо системасына бурулду: катышуучуларга жаңы инвесторлорду тартуу үчүн акчалай бонустар жана баалуу белектер убада кылынды», - деп билдирет AFM Агрессивдүү аймактык маркетингдин жана масштабдуу жарнамалык кампаниянын натыйжасында уюштуруучулар мыйзамсыз схемага 1,5 миңге жакын инвесторду тартууга жетишкенин агенттик түшүндүрөт. Долбоорду алдыга жылдыруу үчүн жабык жарнамалык түшкү тамактар, офистердин майрамдык ачылыштары жана массалык презентациялар өткөрүлдү. Бул аракеттер социалдык түйүндөрдө активдүү чагылдырылып, калк арасында ишенимди бекемдөө үчүн колдонулган Акча каражаттарын алуу криптовалюта платформасы аркылуу банктык эсептерге кийин которуу менен ишке ашырылган. Агенттиктин ыкчам чаралары 474 миң USDT өлчөмүндөгү крипто активдерди тоңдурууну камсыз кылды. Учурда тергөө иштери уланууда. статьясына ылайык башка маалыматтар. Казакстан Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 201-беренеси ачыкка чыгарылууга жатпайт CVK каржы пирамидасынын ишмердүүлүгүнөн жапа чеккен казакстандыктар жашаган жери боюнча Финансылык мониторинг агенттигинин аймактык бөлүмдөрүнө кайрылууну суранат Буга чейин Каржы мониторинги агенттигинин Алматыдагы департаменти Boxy Wealth каржы пирамидасын түзүү жана башкаруу боюнча иликтөөнү аяктаганы маалымдалган. «Асар Баспа» каржы пирамидасы алматылыктарды 25 миллиард теңгеден ашык алдаган. Астанадагы пирамида британдык инвестициялык фонд катары көрүнгөн. Акмола облусунда каржы пирамидасы медициналык кара куурайды өндүрүү жана таратуу долбоору катары жашырылган Катышуучуларга күнүнө 10% га чейин киреше убада кылынган, 528,5 миллион теңгеге криптовалюта камакка алынган, иш сотко жөнөтүлгөн Kapital.kz бизнес-маалымат борборунун материалдары менен иштөөдө булакка милдеттүү гипершилтеме менен тексттин 30% гана колдонууга уруксат берилет. Толук материалды колдонууда редактордун уруксаты талап кылынат