Азербайжандын Борбордук банкы "Моденис" ЖЧКсына олуттуу мыйзам бузуулар үчүн айып салды

БАКУ, Азербайжан, 8-апрель. Азербайжандын Борбордук банкы (ББА) Моденис ЖЧКсына жана анын кызматкерине айып пул салды Борбордук банк тарабынан 2025-жылдын 4-июнунан 18-июлуна чейин жеринде жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана терроризмди каржылоого бөгөт коюуга байланыштуу бир нече мыйзам бузуулар аныкталган Бул мыйзам бузуулардын натыйжасында «Моденис» ЖЧКсына юридикалык жак катары Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 598.1.1 жана 598.1.2-беренелери боюнча 50 000 манат (болжол менен 29 400 доллар) айып салынган Мындан тышкары, аталган компаниянын кызмат адамы жогоруда аталган мыйзамдын жоболоруна ылайык, 10 000 манат (болжол менен 5 900 доллар) өлчөмүндө административдик айыпка тартылды