Азербайжан 2025-жылы PL/CFT алкагында каржы тармагындагы айыптардын көлөмүн жарыялады

Баку, Азербайжан, 12-июнь. Өткөн жылы Азербайжанда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы (AML/CFT) мыйзам бузуулар үчүн каржы секторунда жалпы суммасы 644 000 манат (379 000 доллар) айып салынды Бул тууралуу Азербайжандын Борбордук банкынын (ЦБА) отчетунда айтылат Маалыматта Каржы министрлиги КА/ТКК жаатында олуттуу иш-чараларды ишке ашырганы айтылат Борбордук банктын маалыматына ылайык, отчеттук жыл ичинде көзөмөлдүк иш-чаралардын алкагында КА/ТКК мыйзамынын талаптарынын сакталышын баалоо үчүн финансылык мекемелерде текшерүүлөр жүргүзүлгөн Маалыматта бул текшерүүлөр каржы тутумунун ачыктыгын камсыз кылууда, мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөөдө жана кылмыштуу тобокелчиликтердин алдын алууда маанилүү роль ойноору белгиленген "2025-жылы 3 банкка, 9 банктык эмес кредиттик уюмга, 4 төлөм мекемесине, 3 электрондук акча мекемесине, 1 акча алмаштыруучу жайга, 1 инвестициялык компанияга жана "Азерпочта" ААКсына Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 598-беренесине ылайык жалпы суммасы 644 миң манат айып салынган. Бул чаралар келечекте каржы тармагындагы ушул өңдүү талаптарды жана мыйзам бузууларды алдын алууда маанилүү", - деп айтылат маалыматта. докладда түшүндүрүлгөн Мындан тышкары, маалыматта белгиленгендей, 2025-жылга карата Борбордук банк тарабынан аныкталган тармактык тобокелдиктерди жана КА/ТКК чөйрөсүндөгү алсыз жактарды эске алуу менен даярдалган окутуу планынын негизинде финансылык институттардын ченемдик укуктук талаптар жана иш жүзүндө кыянаттык менен пайдалануу багыттары боюнча маалымдуулук деңгээлин жогорулатуу үчүн тренингдер өткөрүлдү «Тренингдер банктар жана почта байланышынын улуттук операторлору үчүн - ички контролдук программасын ишке ашыруудагы кемчиликтер, легалдаштыруу максатында кыймылсыз мүлктү кыянаттык менен пайдалануу, шектүү учурлардын типологиялары, карт операциялары боюнча тобокелдиктер жана контролдоо механизмдери, ошондой эле акча каражаттарын электрондук которуу операцияларын жүргүзүүдө келип чыгуучу тобокелдиктер, банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер үчүн - кардарлардын талаптарын сактоо боюнча чараларды колдонуу, МКК жана финансылык институттар үчүн - бардык тобокелдиктерди баалоо боюнча чараларды көрүү боюнча болду. үчүнчү жактарга ишеним темасы боюнча», - деп кошумчаланган баяндамада