37,7 миллион акча трафиги: Расим Озан Күтахялынын билдирүүсү ачыкка чыкты

Адана Башкы прокуратурасы Терроризмди каржылоо жана адалдоо кылмыштарын иликтөө бюросу тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөнүн алкагында кеңири масштабдуу операция жүргүзүлдү Тергөөнүн алкагында; "Кылмыш жасоо үчүн уюм түзүү", "Мыйзамсыз букмекерлик кылуу", "Маалыматтык системаларды пайдалануу менен квалификациялуу алдамчылык", "Пара алуу" жана "Кылмыштын натыйжасында алынган мүлктү легалдаштыруу" беренелери боюнча тергөө иштери башталды MASAK отчетторуна, техникалык жана физикалык көз салуу изилдөөлөрүнө, банк кыймылдары, санарип материалды карап чыгуу, крипто активдерди анализдөө жана HTS жазууларына ылайык, шектүүлөрдүн уюшкан кылмыштуу топ катары иш-аракет кылганы аныкталган Тергөөдө мыйзамсыз букмекерлик кылуу жана фишинг ыкмалары аркылуу алынган кылмыштуу кирешелердин электрондук акча мекемелери, банк эсептери, виртуалдык POS системалары, валюта алмаштыруу бюролору, зергерлер, шел компаниялары жана крипто активдик системалар аркылуу адалдалганы бааланды Тергөө материалдарына ылайык, кылмыштуу уюм; Атайын программалык инфраструктураларды жана панелдик системаларды түзүп, мыйзамсыз букмекерлик сайттар үчүн финансылык инфраструктураны камсыздап, электрондук акча институттары жана виртуалдык POS тармактары аркылуу акча которуу уюмдарын ишке ашырганы, көп катмарлуу каржы тутумунун алкагында кылмыштуу кирешелерди жүгүртүү, крипто-актив системалары активдүү колдонулган, зергерлер жана валюта офистери аркылуу накталай акчаларды конвертациялоо операциялары жүргүзүлгөнү аныкталган МАСАКтын анализдери жана финансылык иликтөөлөрүндө болжол менен 100 миллиард лира жана болжол менен 2 миллиард долларлык шектүү акча кыймылдары аныкталганы белгиленди Тергөөнүн алкагында айрым жеке банктарда иштеген орто жана жогорку даражадагы жетекчилер кылмыш жолу менен алынган кирешелерди банк тутумуна катмарлоого көмөктөшкөндүгү тууралуу далилдер табылганы белгиленди Айрым полиция кызматкерлери шектүүлөрдү пара алуу үчүн камакка алуу, камоо жана издөөгө алуу боюнча сурамжылоо жүргүзүп, операция процесстери тууралуу маалымат бергени айтылган Прокурордун делосунда Расим Озан Күтахялынын банк эсебинен катмарлоо максатында пайдаланылган эсептерге болжол менен 37,7 миллион лира которулганы белгиленди Күтахялынын эсебине ошол эле структурадагы эсептерден болжол менен 15,7 миллион лира акчанын киргени белгиленди Мындан тышкары, электрондук акча жана төлөм мекемелеринин анализинде 2018-2019-жылдар аралыгында 6 башка мекемеден Күтахялынын эсебине жалпы 35 миллион 201 миң 344 лира акча киргени аныкталганы белгиленди Тергөө материалдарында каралып жаткан акча кыймылдары жөнөкөй жеке акча жүгүртүү катары каралбаганы айтылган Тергөөнүн алкагында, алардын ичинен: 3 банк жетекчиси, 8 полиция кызматкери, 4 адвокат, журналист Расим Озан Күтахьялы болгон 198 шектүүнү камакка алуу чечими чыгарылды 14-майда 21 облуста 228 даректе жүргүзүлгөн операцияларда 161 шектүү кармалды Даректеринен табылбай калган шектүүлөрдү кармоо аракеттери уланып жатканы айтылды Ошондой эле тергөөнүн алкагында: 3 электрондук акча төлөм мекемесине, 3 зергерге, 1 валюта алмаштыруу жайына камкордукка алуу жана камакка алуу чаралары көрүлгөн Шектүүлөргө жана компанияларга таандык деп эсептелет: 221 кыймылсыз мүлк, 120 унаа, 3 кайык кармалган Кошумчалай кетсек, жалпысынан 8 500 мыйзамсыз букмекерлик жана кумар оюндарына арналган веб-сайттарга кирүүгө бөгөт коюу чечими кабыл алынган Уюмдун лидерлери экени айтылган Селахаттин Акын Узун менен Расим Озан Күтахялынын Стамбулда кармалып, кийинчерээк Аданага жеткирилгени белгилүү болду Соттук-медициналык экспертизадан кийин Күтахьялы журналисттерге: "Биз жакшы атабыз. Менде андай акча кыймылы жок. Түшүнбөстүк болуп жатат. Биз тактап алабыз" дегени айтылды Полиция бөлүмүндө көрсөтмө берген Расим Озан Күтахялынын айыптоолорду четке какканы белгилүү болду Күтахьялынын билдирүүсүндө: "Сөз болгон акча кыймылы менин дебитордук карызымдын ордуна жөнөтүлгөн акча. Карыздын ордуна жөнөтүлдү. Менин айтылган кылмыштарга эч кандай тиешем жок",-дегени кабарланды Адана полиция бөлүмүндө процедуралары аяктаган шектүүлөрдүн 7си бошотулду. Расим Озан Күтахьялы да болгон 154 шектүү сот имаратына жөнөтүлдү