Заңсыз бәс тігушілер тобының операциясында 203 миллиард лира көлемінде ақша айналымы анықталды

Анкарада орналасқан заңсыз ставкалар мен ақшаны жылыстатуға қатысты тергеуде жаңа мәліметтер пайда болды. Елмадағ Бас прокуратурасының үйлестіруімен жүргізілген тергеуде ұйымның шамамен 203 миллиард лиралық транзакция көлеміне жеткені және соңғы операцияда 20 провинцияда бір уақытта жасалған рейдтерде ондаған күдіктінің жауапқа тартылғаны анықталды Тергеудің негізі Эльмадаг аудандық полиция бөліміне 2021 жылдың 6 қарашасында жасалған хабарламаға негізделген. Жұмыс орнында заңсыз ставкалар жасалғаны туралы хабарламадан кейін Анкара провинциясы полиция департаментінің Кибер қылмыспен күрес басқармасының бөлімшелері физикалық және техникалық қадағалауды бастады Зерттеулер нәтижесінде заңсыз ставкалардың тек анықтамалық жүйе арқылы қол жеткізуге болатын «панельдер» деп аталатын жабық платформалар арқылы жүзеге асырылғаны анықталды. Бәс тігуден түскен түсімдердің әртүрлі банк шоттары, компаниялар және делдалдар арқылы айналымға енгізілгені анықталды Тергеудің бірінші кезеңінде 2021 жылы жүргізілген операцияда 20 күдіктіге қатысты заңды шара қолданылды. Жиналған дәлелдер бойынша ашық сот ісі қозғалса, сотталушылардың соты Елмадаг 2-ші сатыдағы қылмыстық сотында жалғасты Күдіктілерге тиесілі цифрлық материалдарға сараптама жүргізу барысында заңсыз букмекерлік сайттардың бәс тігушілерге үшінші тұлғалардың банк шоттарын бағыттап отырғаны анықталды Осы тұжырымдардан кейін Бас прокуратура 2024 жылы жаңа және жан-жақты тергеуді бастады. Кірістер басқармасынан алынған шот қозғалысын зерттей отырып, аталған банк шоттарының заңсыз букмекерлік ұйымдарда белсенді түрде пайдаланылғаны анықталды Қаржылық тексерулер барысында ставкалардан түскен кірістер көптеген шоттар арқылы айналымға түскеннен кейін ұйым ішіндегі «жоғарғы шот» немесе «кассалық жәшік» деп аталатын пул шоттарында жиналғаны анықталды Тергеу аясында алынған деректер ұйымның кәсіби қаржылық құрылым құру арқылы ақша аударымдарын жасыруға әрекеттенгенін анықтады 2026 жылы 17 ақпанда жасалған екінші толқын операциясында 38 күдікті нысанаға алынды. Операция нәтижесінде күдіктілердің жалпы саны 58-ге жетіп, соттармен 22 күдікті қамауға алынып, 6 күдіктіге қатысты сот бақылауы туралы ұйғарым шығарылды Осылайша, тергеу барысында ұсталған күдіктілердің саны 32-ге жетті. Операциялар барысында көптеген сандық материалдар да тәркіленді Тергеу барысын өзгерткен оқиға ұсталған күдіктілердің бірі өкінудің тиімді ережелерінен пайда алғысы келгені болды Күдіктінің берген мәлімдемелерінде ұйымның иерархиялық құрылымы, оның Ыстамбұлдағы штаб-пәтері және ақшаны жылыстату әрекеттерінде пайдаланылады деп саналатын криптовалюта әмияндары туралы маңызды ақпарат бар Осы ақпаратқа сәйкес банк қозғалысы, цифрлық материалдар және криптографиялық активтер талдаулары қайта қаралды Жиналған дәлелдер негізінде Қаржылық қылмыстарды тергеу алқасынан хаттама сұралды Бас прокуратураға жеткен MASAK есебінде қылмыстық ұйым жасаған жалпы транзакция көлемінің шамамен 203 миллиард лира екені анықталды. Есепте заңсыз бәс тігуден түскен кірістер жүйеге әртүрлі әдістермен енгізілгені және көптеген шоттар арқылы айналымға түскені айтылған Ұйымға қатысты жаңа есімдер MASAK есебіне, куәгерлердің сөздеріне және басқа да дәлелдерге сәйкес анықталды Осы аяда 2026 жылы 2 маусымда орталығы Анкарада орналасқан 20 провинцияда бір уақытта операция жасалды. Операцияда барлығы 82 күдікті мен 3 компания нысанаға алынды Күдіктілердің 4-і шетелде, 4-уі әртүрлі қылмыс жасап түрмеде отырғаны анықталды Бір уақытта жүргізілген рейдте 59 күдікті ұсталса, мекенжайларда жүргізілген тінту барысында көптеген сандық материалдар тәркіленді Заңсыз бәс тігуге жол беру, қылмыстық ұйымның мүшесі болу және қылмыстық жолмен алынған мүлікті жылыстату қылмыстары бойынша жүргізілген іс жүргізу нәтижесінде 25 күдікті қамауға алынып, 39 күдіктіге қатысты сот бақылауы туралы ұйғарым шығарылды Тергеу аясында өздеріне қатысты шара қолданылған 18 күдіктіні ұстау жұмыстарының жалғасып жатқаны белгілі болды Қаржылық қылмыстарды тергеу басқармасы, операция, Анкара, сот ғимараты, банк, қылмыс, соңғы минут Соңғы минут › Масак › Заңсыз бәс тігушілер тобының операциясында 203 миллиард лиралық ақша айналымы анықталды - Соңғы минут Sondakika.com сайтына push хабарландыруларын жіберуге рұқсат бересіз бе? Жұмыс үстелі хабарландыруларына қосылу арқылы соңғы жаңалықтарды, талдауларды және терең мазмұнды алыңыз