Өзбекстан күдікті транзакцияларды анықтау критерийлерін қатайтады

Өзбекстанның Орталық банкі банктік операцияларды күдікті деп санауға болатын белгілердің жаңартылған тізімін бекітті, деп хабарлайды UzDaily.uz Басылымның жазуынша, реттеушінің басты назары қазір FATF мониторингі күшейтілген елдерден ақша аударымдарына бағытталған. Егер 30 күн ішінде олардың жалпы сомасы 412 миллион сумға тең 1000 негізгі есептік мәнге жетсе немесе одан асса, транзакциялар күдікті болып саналады Түзетулер қызметтерді көрсетуге арналған импорттық келісімшарттарға бақылауды күшейтті. Енді 5000 BRV-ден асатын немесе 2 миллиард сумнан асатын транзакциялар, егер міндеттемелердің мәні келісімде өзгерсе немесе қызмет көрсету арқылы қарыз өтелсе, бақыланады. Бұрын бұл меже төрт есе жоғары болатын ФАТФ-тың ресми мәлімдемелерінде «ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруларын таратуға қарсы күресте стратегиялық кемшіліктері бар» юрисдикциялар ретінде көрсетілген елдер мен аумақтардан трансферттер күшейтілген бақылауға жатады