Қазақстанда бірнеше банк картасының иелеріне бақылау күшейтіледі

Қазақстанда банктік аударымдар мен төлем карталары көп клиенттерге бақылауды күшейтетін қаржылық мониторингтің жаңа ережелері дайындалуда. Қаулы жобасын Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Қаржы мониторингі агенттігі әзірледі Құжатқа сәйкес, бір банкте бес немесе одан да көп дебеттік карталар немесе әртүрлі банктердегі 10 және одан да көп дебеттік карталардың иелері автоматты түрде жоғары тәуекел тобына түседі. Әлеуметтік, балалар және кейбір арнайы төлем карталары үшін ерекшелік болады Мұндай клиенттер үшін банктер қосымша тексеру жүргізе алады, қаражаттың шығуын растауды сұрай алады және қаржылық операцияларды талдай алады 14 пен 25 жас аралығындағы клиенттер де күшейтілген бақылауға алынады. Банктер жеке тұлғалар арасындағы тұрақты аударымдарға, ұялы телефон нөмірлерін көп мөлшерде толтыруға және жас клиенттердің әдеттегі қаржылық қызметіне тән емес басқа да операцияларға назар аударатын болады Қырғызстандағы негізгі экономикалық жаңалықтарды қадағалаңыз - Telegram және WhatsApp-тағы Economist.kg арналарына жазылыңыз. Біз сондай-ақ Facebook, Instagram, Threads және X желісіндеміз. Бізге қосылыңыз және әрқашан ең маңызды нәрселерден хабардар болыңыз!