Расим Озан Кутахьялының толық мәлімдемесі анықталды: Мен ұйымның мүшесі емеспін, операция орынды шешім болды

Аданада заңсыз бәс тігу және ақшаны жылыстату тергеуі аясында ұсталған Расим Озан Кутахьялының полиция мәлімдемесі анықталды Мәлімдемеде Күтахьялыға тиімді өкіну ережелерінен пайда көргісі келетін-келмейтіні, электронды ақша мен цифрлық ақша мекемелерінде шоты бар-жоғы, ақша аударымдарының көзі және оған тағылған айыптар туралы сұрақтар қойылды Күтахьялыға тиімді өкіну ережелері еске түсірілді және қылмыстық ұйымның құрылымы, оның басшылары, мүшелері, ол әрекет ететін адамдар, заңсыз ставкалар қызметі, ақша аударуға делдалдық жасайтын шоттар, IBAN, электронды ақша және крипто активтері операциялары, қылмыстан түскен табыстар кімге аударылғаны және жәбірленушінің шығынын өтеуге көмектесетін ақпарат беретін-бермейтіні туралы сұралды Күтахьялы бұл сұраққа былай деп жауап берді: "Жоқ, өйткені мен ұйымның мүшесі емеспін. Дегенмен, бар білгенімді, бастан кешкенімді айтып беремін. 3 күн бойы қамауда отырған адамдармен жүргізген әңгімемнің нәтижесінде бұл операция өте дұрыс және нақты шешім деп ойлаймын" Kütahyalı: "Сізде Cepbank және QR код әдісі арқылы ақшаны жіберу/алу әдісі туралы ақпарат бар ма? Осы әдістерді пайдаланып бұрын транзакциялар жасадыңыз ба?" деген сұрақ қойылды Күтахьялы былай деп жауап берді: "Иә, мен QR қолданамын. Мен Cepbank туралы білмеймін." Күтахьялыдан электрондық және цифрлық ақша мекемелерінде немесе қор биржаларында есепшоты бар-жоғы сұралды Күтахьялының жауабы мынадай болды: «Менің ешбір электрондық және цифрлық ақша институтында немесе қор биржасында есепшотым жоқ, мен оны бұрын пайдаланған емеспін» Мәлімдемеде Күтахьялыдан басқа біреудің атында болған және пайдаланған электрондық ақшада, цифрлық ақшада және төлем мекемелерінде шоты, шот картасы, интернеттегі онлайн транзакциялары немесе виртуалды тұлғасы бар ма деген сұрақ қойылды Күтахьялы бұл сұраққа былай деп жауап берді: "Жоқ, менің Электрондық және цифрлық ақша мекемесінде немесе биржада басқа біреудің атында аккаунтым жоқ және мен оны бұрын пайдаланған емеспін. Мен бұл операциялармен мүлдем бейтаныспын" MASAK жіберген шоттар қозғалысы мен төлем мекемелерінің жиынтық кестесіне сәйкес, Kütahyali шотына - - SIPAY, ELEKSE, FZYPAY, United Payment, Faturamatik және Paladyum Electronic Money және Payment Services компаниясы арасында барлығы 192 транзакцияда 35 миллион 201 мың 344,75 TL ақша түсті Күтахьялыға бұл қаражаттың қандай мақсатта жіберілгені, төлем мекемелерімен коммерциялық келісім-шарттың бар-жоғы және аударымдар заңсыз бәс тігуден түсетін кірістерді жинау, аудару немесе орналастыру аясында пайдаланылды ма деп сұралды Күтахьялы былай деп жауап берді: "Алдыңғы сұраққа берген жауабымда түсіндіргендей, бұл сома менің несиелік картамды қайтару үшін жасаған транзакцияларға тиесілі. Ол маған несие картамнан ақша алып, комиссияны шегеру арқылы төленді. Сома өте жоғары болып көрінеді, өйткені мен бірнеше рет транзакция жасағанмын. Мен бұл төлем мекемелерін білмеймін және бұл мекемелерде есепшотым да жоқ. Мен бұл мекемелердің не істейтінін басқа күдіктілерден білдім." Күтахьялы жасаған операцияларының несие картасымен операциялар жасау арқылы өз шотына қолма-қол ақша аудару екенін айтты Бұл бизнесті несие картасы бойынша қарыздарын өтеу үшін бастағанын айтқан Күтахьялы сомаларды мезгіл-мезгіл инвестициялап, алтын мен шетел валютасын сатып алғанын айтты Сервет Сағлам және Мехмет Гүнеш есімді екі саудагердің несие карталары мен виртуалды карталарынан ақшасын алғанын айтқан Күтахьялы Перпа деп аталатын базарда бір-біріне жақын дүкендері бар бұл адамдармен операцияларының шамамен 3 жыл бойы жалғасып жатқанын айтты Күтахьялы өзіне ақша жіберген адамдарды немесе компанияларды танымайтынын айтып, Мехмет Гүнеш пен Сервет Сагламның оларды білетін болуы мүмкін екенін айтты Күтахьялы мәлімдемесінде «Мен TCK 220 аясында ешқандай қылмыстық ұйымның мүшесі емеспін және мұнда айтылған және маған жүктелген айыптауларға да жақындаған жоқпын» деді. деді ол Сондай-ақ ол: "Мен өмірімде ешқашан бәс тіккен емеспін, тіпті ол ресми түрде қатысты болса да. Егер менің бүкіл өмірім тексерілсе, бәс тігу немесе құмар ойынының ізі қалмайды" деді. Ол былай деді: Күтахьялы өзінің криптовалюталық әмиянының жоқ екенін, электронды ақша мекемелерімен байланысы немесе есепшоты жоқ екенін айтып, егер маған ақша жіберген адамдар проблемалық болса, Мехмет Гүнеш пен Сервет Саглам олар туралы білетінін айтты Күтахьялы да өзіне тағылған айыптарды қабылдамайтынын білдірді Күтахьялы мәлімдемесінде отбасы туралы да мәлімдеме жасады «Әйелім жүкті, күнде жылай береді.Түсігім бар ма деп қорқамын, 12 жасар екі қызым да бар. Олар 2 күн бойы құрдастарының қорлауын бастан кешірді және күні бойы жылады». деді ол Өзі туралы хабарлардың көбінің ойдан шығарылғанын алға тартқан Күтахьялы жүкті әйелі және екі қызымен қайта қауышқысы келетінін білдірді Күтахьялыға әртүрлі жеке тұлғалар мен компаниялардың кейбір тұлғаларға жіберген ақша аударымдары туралы да сұралды Сұрақта Гүлаби Гүл есімді адамға Буғра Эрзинджанлы, Оғыз Ярар және Мұхаммед Демир; Мехмет Гүнеш есімді тұлғаны Буғра Эрзинджанлы мен Огуз Ярар жазған; Гүнеш Йылдырым есімді тұлғаны Буғра Эрзинджанлы мен Мұхаммед Демир жазған; Ферят Татар жазған Өзгүр Сағат есімді адамға; Альпер Мехмет Темел Йигит есімді адамға ақша аударымын Buğra Erzincanlı, Avensis Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi, Vallex Bilişim Teknolojileri Yazılım Danışmanlık Limited Şirketi және Boney Bilişim Bilgisayar Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi жасағаны айтылды Күтахьялыдан бұл ақшаны кім жібергені, қандай қарым-қатынаста болғаны, олардың қайдан алынғаны және сөз болып отырған тұлғалар мен компанияларды білетіні сұралды Күтахьялы былай деп жауап берді: «Мен 1999-1999 жылдар аралығында жұмыссыз болдым, экранға шыға алмадым, сол себепті табысым нөлге дейін азайып, несие карталарыма көп қарыз жиналды. Бір туысымның кеңесімен «сонша пайыз төлеп жатырсыңдар, Перпаға барып, картаңнан ақша алып, төмен пайызбен төле, кредит карталарыңды осылай қайтар» деді. Менің қаржылық қиындықтарға тап болғаным маған түсінікті болды, мен Перпада зерттеу жүргізген кезде, бұл жұмысты атқаратын ресми жұмыс орны болды. Мен осы жұмыс орындарының біріне бардым және уақыт өте келе Мехмет Гүнеш және Сервет есімді адамдарды кездестірдім. Бұл адамдармен сенім орнатылды, мен несие картам туралы ақпаратты бердім, ал ақша картадан есептен шығарылып, менің шотыма аударылды. Менің несие картамнан түсетін бұл ақша маған тиесілі. Бұл басқа біреуге немесе төлем мекемесіне тиесілі ақша емес. Ақша бірнеше рет алынғандықтан, сома үлкен көрінеді. «Менің есепшотымнан Мехмет Гүнештен басқа ешкімге ақша қалған жоқ»