Расим Озан Кутахьялы есепшоттарындағы таңқаларлық ақша айналымы

Аданада орналасқан 21 провинцияда заңсыз бәс тігу, білікті алаяқтық, пара алу және ақшаны жылыстатуға қарсы операцияда ұсталған журналист Расим Озан Кутахьялының ақша қозғалысы тергеу файлына енгізілді. MASAK тергеуінде миллиондаған лиралық ақша айналымы анықталғаны айтылды Адана Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросы жүргізген тергеу аясында «қылмыс жасау мақсатында ұйым құру», «заңсыз бәс тігу», «ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, білікті алаяқтық», «қылмыстық жолмен пара алу» және «қылмыс нәтижесінде пара алу» қылмыстарына қарсы операция жүргізілді MASAK есептеріне, техникалық және физикалық бақылау зерттеулеріне, банк қозғалысына, цифрлық материалға шолуларға, крипто активтерін талдауға және HTS жазбаларына сәйкес, күдіктілердің ұйымдасқан қылмыстық топ ретінде әрекет еткені және электрондық ақша институттары, банк шоттары, виртуалды POS жүйелері, валюта айырбастау пункттері, зергерлер, криптовалюталық жүйелер және криптовалюта жүйелері арқылы заңсыз бәс тігу және фишинг әдістері арқылы алынған кірістерді жылыстатқаны анықталды MASAK талдаулары мен қаржылық тергеулері шамамен 100 миллиард лира және шамамен 2 миллиард долларлық күдікті ақша қозғалысын анықтады. Тергеу файлында ұйымның ұлттық және халықаралық ауқымда жұмыс істейтін кәсіби қаржылық қылмыс ұйымы екендігі бағаланды Кейбір жеке банктерде жұмыс істейтін орта және жоғары деңгейлі менеджерлердің банк жүйесінде қылмыстық кірістерді қабаттастыруға қатысып, бұғаттау және қауіпсіздік процестерін бейтараптандыруға көмектескені туралы дәлелдер алынғаны айтылды. Сондай-ақ кейбір полиция қызметкерлері күдіктілерді пара алу үшін тұтқындау және қамауға алу туралы бұйрықтар бойынша жауап алуды жүргізді және операция барысы туралы ақпаратты жария етті Прокурорлық файлда Расим Озан Күтахьялының жай ғана пассивті есеп емес екендігі айтылды. Файлға сәйкес, шамамен 37,7 миллион лира Kütahyali шотынан қабаттау мақсатында пайдаланылады деп есептелетін шоттарға аударылған Күтахьялы шотына сол құрылымдағы шоттардан шамамен 15,7 миллион лира түскені айтылды. Сонымен қатар, электронды ақша және төлем мекемелерін талдау барысында 2018-2019 жылдар аралығында 6 түрлі мекемеден Kütahyali шоттарына барлығы 35 миллион 201 мың 344 лираның түскені анықталды Қарастырылып отырған ақша қозғалысы ұйымның жалпы жұмыс жүйесімен бірге бағаланғанда қарапайым жеке ақша айналымы ретінде қарастырылмағаны айтылды Тергеу аясында ұйымның арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету инфрақұрылымдары мен панельдік жүйелерді құрғаны, заңсыз букмекерлік сайттарды қаржылық инфрақұрылыммен қамтамасыз еткені, электрондық ақша мекемелері мен виртуалды POS желілері арқылы ақша аудару ұйымдарын жүзеге асырғаны анықталды Күдіктілердің қылмыстан түскен кірістерді көп деңгейлі қаржы жүйесі аясында айналымға түсіргені, криптографиялық активтер жүйелерін белсенді түрде пайдаланғаны, зергерлер мен валюта айырбастау пункттері арқылы қолма-қол ақшаны айырбастау операцияларын жасағаны атап өтілді Тергеу аясында 3 банк менеджері, 8 полиция қызметкері, 4 адвокат және журналист Расим Озан Кутахьялы бар 198 күдіктіні қамауға алу туралы қаулы шығарылды 21 провинцияда 228 мекен-жайға бір уақытта жүргізілген рейдте 161 күдікті ұсталды. Мекен-жайынан табылмаған күдіктілерді ұстау жұмыстары жалғасып жатқаны хабарланды Операция аясында 3 электронды ақша төлем мекемесіне, 3 зергерге және 1 валюта айырбастау пунктіне сенімді тұлғалар тағайындалып, 221 жылжымайтын мүлік, 120 көлік пен 3 қайық тәркіленді. Сондай-ақ, қылмыстық жолмен түскен кірістерді айналымға жібереді деп есептелген 8500 заңсыз бәс тігу және ойын сайттарына кіруге тосқауыл қойылды Ұйымның жетекшілері делінген Селахаттин Акын Узун мен Расим Озан Кутахьялы Стамбулда ұсталған соң Аданаға жеткізілгені белгілі болды. Сот-медициналық тексеруден кейін журналистерге сөйлеген Күтахьялы: «Бізде бәрі жақсы, әке. Менде ондай ақша қозғалысы жоқ. Түсініспеушілік бар. Біз анықтаймыз» деді Полиция бөлімшесінде жауап алу кезінде айыптауларды жоққа шығарған Күтахьялы: «Бұл ақша менің дебиторлық қарызым үшін жіберілген ақша. Бұл қарызым үшін жіберілген. Менің аталған қылмыстармен ешқандай қатысым жоқ» деді Адана полиция бөлімінде процедуралары аяқталған күдіктілердің 7-і босатылды. Расим Озан Кутахьялы да бар 154 күдікті сот ғимаратына жіберілді Соңғы минут › Расим Озан Кутахьялы › Расим Озан Кутахьялы шотындағы таңқаларлық ақша трафигі - Соңғы минут Sondakika.com сайтына push хабарландыруларын жіберуге рұқсат бересіз бе? Жұмыс үстелі хабарландыруларына қосылу арқылы соңғы жаңалықтарды, талдауларды және терең мазмұнды алыңыз