Расим Озан Күтахьялы тұтқындалды ма, ол не үшін тұтқындалды? ЖАҢАЛЫҚ ЖАҢАЛЫҚТАР! Расим Озан Күтахьялы мәлімдемесінде не айтты?

Орталығы Адана қаласында орналасқан 21 провинцияда жүргізілген жан-жақты операциядан кейін журналист Расим Озан Кутахьялы туралы ең қызықты сұрақ оның тұтқындалды ма, жоқ па деген сұрақ болды. Сонымен Расим Озан Күтахьялы тұтқындалды ма, неге тұтқындалды? Расим Озан Күтахьялы мәлімдемесінде не айтты? Мәліметтер Тергеу барысында ұсталған Күтахьялы сот органдарына жіберіліп, сот отырысынан кейін қамауға алынғаны туралы ақпарат файлға енгізілді Тергеу; Ол «заңсыз бәс тігу», «білікті алаяқтық», «пара алу» және «ақшаны жылыстату» деген айыптарға негізделген көп қырлы қаржылық қылмыс операциясы ретінде назар аударды. MASAK есептерін, банк қозғалысын, цифрлық зерттеулерді және техникалық мониторинг деректерін біріктіру арқылы жан-жақты талдау жасалды. Бұл процесс барысында көптеген күдіктілермен бірге Кутахьялы да файл аясында бағаланғаны байқалды Операция аясында алынған деректерге сәйкес, күдіктілердің ұйымдық құрылым аясында әрекет еткені және қылмыстық кірістерді айналымға жіберу үшін қаржы жүйелерін пайдаланғаны мәлімделді. Осы тұрғыда Күтахьялы да сот процесіне қосылғаны және тұтқынға алу ордерімен бетпе-бет келгені хабарланды Расим Озан Кутахьялыға қарсы жүргізілген тергеудің негізі Адана Бас прокуратурасы, Терроризмді қаржыландыру және жылыстату қылмыстарын тергеу бюросының бастамасымен жасалған жан-жақты файл болды. Бұл файлда «қылмыс жасау үшін ұйым құру», «заңсыз бәс тігу», «ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, білікті алаяқтық», «пара алу» және «қылмыс нәтижесінде алынған мүлікті жылыстату» деген айыптар бар Тергеу аясында MASAK талдаулары, техникалық және физикалық бақылау зерттеулері, банк қозғалысы және цифрлық материал сараптамалары бірге бағаланған кезде күдіктілердің ұйымдасқан қаржылық құрылымда әрекет еткені анықталды. Бұл құрылым заңсыз бәс тігу және фишинг әдістері арқылы алынған кірістерді әртүрлі арналар арқылы жылыстатқаны айтылды Тергеу файлындағы мәліметтерге сәйкес, шамамен 100 миллиард түрік лирасы мен 2 миллиард долларға жуық ақшаның күдікті қозғалысы анықталды. Бұл әрекет ұйымдасқан жүйе аясында жүзеге асып, қат-қабат қаржылық операциялар арқылы қылмыстан түскен кірістерді жасыру әрекеттері жасалғаны бағаланды Сондай-ақ, файлда кейбір банктерде жұмыс істейтін менеджерлердің банк жүйесіндегі күдікті ақша қозғалысының ілгерілеуіне ықпал еткені туралы тұжырымдар бар екені айтылды. Полиция қызметкерлерінің пара алу үшін кейбір жедел ақпаратқа қол жеткізгені анықталды Тергеу файлының ең таңғаларлық бөлімдерінің бірі Расим Озан Күтахьялының банк шотындағы қозғалысы болды. Файлдағы мәліметтерге сәйкес, Kütahyali шотынан қабаттау мақсатында пайдаланылған шоттарға шамамен 37,7 миллион лира аударылған Күтахьялы шотына бір құрылымдағы әртүрлі шоттардан шамамен 15,7 миллион лира түскені анықталды. Сонымен қатар, электронды ақша және төлем мекемелері арқылы жүргізілген талдауда 2018-2019 жылдар аралығында 6 түрлі мекемеден барлығы 35 миллион 201 мың 344 лира ақша түсімінің тіркелгені анықталды Тергеу органдары бұл ақша қозғалысын ұйымның жалпы қаржы жүйесімен бірге бағалағанда қалыпты жеке ақша айналымы ретінде қарастыруға болмайтынын мәлімдеді. Жауап алу кезінде Күтахьялы сөз болып отырған ақша қозғалысының қарыз үшін жіберілген ақша екенін және оның айыптауларға еш қатысы жоқ екенін айтты Аданада ұйымдастырылған операция аясында 21 провинцияда 228 мекенжайға бір уақытта рейд жүргізіліп, көптеген күдікті ұсталды. Файл аясында банк басшылары, полиция қызметкерлері, адвокаттар мен журналистер бар 198 күдіктіге қатысты шара қолданылғаны айтылды Тергеу аясында кейбір электронды ақша мекемелеріне, зергерлер мен валюта айырбастау пункттеріне сенімді басқарушылар тағайындалғаны, көптеген жылжымайтын мүліктер, көліктер мен қайықтар тәркіленгені файлда айтылды. Сондай-ақ заңсыз ставкалар мазмұны бар мыңдаған веб-сайттарға кіруге тыйым салынғаны айтылды